浪潮软件股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600756         证券简称：浪潮软件        公告编号：2023-034

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年5月5日

　　(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市高新区浪潮路1036号S06楼南三层309会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长赵绍祥先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事6人，出席6人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席了本次会议，公司其他高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：公司2022年年度报告全文及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：公司2022年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：公司2022年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：公司2022年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：公司2022年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于续聘2023年度财务审计机构及内部控制审计机构、支付会计师事务所2022年度报酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：独立董事述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于独立董事津贴的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于银行授信额度申请授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于对参股公司增资暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于董事会非独立董事换届选举的议案

　　2、 关于董事会独立董事换届选举的议案

　　3、 关于监事会换届选举的议案

　　(三) 现金分红分段表决情况

　　(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(五) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案11为特别决议议案，该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2、议案12为涉及关联交易的议案，公司控股股东浪潮软件科技有限公司作为交易对方的关联方，为关联股东，在会议审议该议案时按照相关规定回避了表决。其所持有的股份61,881,000股（占公司股份总数的19.09%）不计入第12项议案的有表决权的股份总数。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所

　　律师：王海青、陈朋朋

　　2、 律师见证结论意见：

　　律师基于上述审核认为，公司2022年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2022年度股东大会的人员资格合法有效；公司2022年度股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　3、 本所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　浪潮软件股份有限公司

　　2023年5月6日

　　证券代码：600756         证券简称：浪潮软件        公告编号：临2023-035

　　浪潮软件股份有限公司

　　第十届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第一次会议于2023年5月5日在公司309会议室召开，会议通知于2023年4月28日以书面、电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高管人员列席了会议，会议由董事赵绍祥先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，一致审议并通过如下议案：

　　一、选举赵绍祥先生为公司董事长

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、选举林大伟先生为公司副董事长

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、经董事长提名，聘任纪磊先生为公司总经理

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、经总经理提名，聘任张玉新先生、宫明祥先生、黄磊先生、肖守明先生为公司副总经理

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　五、经总经理提名，聘任张玉新先生为公司财务总监（兼）

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　六、经董事长提名，聘任王亚飞先生为公司董事会秘书

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　七、经董事长提名，聘任马方舟先生为公司证券事务代表

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　八、选举董事会专门委员会的议案

　　公司第十届董事会各专门委员会组成如下：

　　1、董事会战略委员会由三名委员组成：

　　主任委员：赵绍祥； 其他委员：夏同水、王守海

　　2、董事会薪酬与考核委员会由三名委员组成：

　　主任委员：梁兰锋； 其他委员：王守海、王冰

　　3、董事会审计委员会由三名委员组成：

　　主任委员：王守海； 其他委员：梁兰锋、赵绍祥

　　4、董事会提名委员会由三名委员组成：

　　主任委员：夏同水； 其他委员：王守海、赵绍祥

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司独立董事对聘任高级管理人员发表了同意的独立意见，具体内容详见同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浪潮软件独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

　　特此公告。

　　浪潮软件股份有限公司

　　董事会

　　二二三年五月五日

　　附：简历

　　赵绍祥，男，汉族，1968年生，研究生学历，高级工程师。曾任山东中创软件工程股份有限公司总经理助理，电子商务事业部副总经理、政企事业部副总经理，浪潮软件股份有限公司政府信息化事业部总经理、政法事业部总经理、本公司副总经理、本公司总经理，现任本公司董事长。

　　林大伟，男，汉族，1979年生，研究生学历。曾任本公司烟草事业部副总经理、总经理，电子商务事业本部副总经理、总经理，电子商务事业部总经理，本公司副总经理，现任山东浪潮数字商业科技有限公司总经理。

　　纪磊，男，汉族，1976年生，本科学历。曾任浪潮通用软件有限公司技术服务部总经理、服务业务群组总经理、产品营销部总经理、集团管理事业部副总经理，浪潮电子信息产业股份有限公司山西区总经理、河南区总经理、重庆区总经理，现任本公司董事、总经理。

　　王冰，男，汉族，1981年生，大学本科学历，高级会计师。曾任浪潮集团财金中心副部长、浪潮集团海外事业本部财务总监、浪潮集团审计评价部副部长（主持工作），现任本公司董事。

　　张玉新，男，汉族，1976年生，研究生学历。曾任浪潮集团有限公司会计部经理，爱立信浪潮无线技术有限公司财务部经理，浪潮通用软件有限公司计划财务部总经理，浪潮国际有限公司执行董事、副总经理兼首席财务官；现任本公司副总经理、财务总监、安全总监。

　　宫明祥，男，汉族，1970年生，研究生学历。曾任浪潮软件项目管理部经理，内蒙古浪潮信息科技有限公司总经理、董事长等，现任本公司副总经理。

　　黄磊，男，汉族，1973年出生，研究生学历，研究员。曾任浪潮软件烟草事业部研发中心经理、药监事业部研发中心经理、药监事业部总经理助理、G3支持中心主任、行业研发支持中心经理、政府信息化事业部副总经理、政府信息化事业部总经理，现任本公司副总经理。

　　肖守明，男，汉族，1983年出生，本科学历，信息系统项目管理师。曾任浪潮软件电子政务事业部项目经理、实施经理、项目总监，山东爱城市网信息技术有限公司总经理助理、副总经理，浪潮软件集团有限公司工程实施二部总经理、项目交付二部总经理，现任本公司副总经理。

　　王守海，男，汉族，1976年生，博士研究生学历，注册会计师。现为山东财经大学会计学院教授、副院长，博士生导师，主要从事会计准则与公司治理研究，现为《会计研究》《审计研究》《管理评论》《财务研究》《财贸经济》外审专家，全国会计职称考试命题、审题专家，现任本公司独立董事。

　　夏同水，男，汉族，1965年生，博士研究生学历，现任山东师范大学商学院常务副院长、管理学教授、产业组织与管理控制学科博士生导师、会计学硕士生导师，在财务管理、风险管理等领域发表论文100余篇，完成研究项目30余项。

　　梁兰锋，男，汉族，1976年生，大学本科学历。曾任山东交通工程总公司助理工程师、山东上市公司协会办公室主任、会员部主任、财务负责人，招商证券济南泉城路营业部高级市场经理、办公室主任、工会主席，枣庄交通发展集团有限公司挂职副总经理，现任招商证券山东分公司机构业务经理。

　　王亚飞，男，汉族，1984年生，大学本科学历。曾任本公司证券部副经理、总经理，审计部总经理，证券与审计部总经理，证券与投资部部长；现任本公司董事会秘书。

　　马方舟，男，汉族，1992年生，本科学历。曾就职于浪潮集团有限公司、浪潮通用软件有限公司、济南高新控股集团有限公司、山东中科先进技术有限公司，2023年3月进入本公司证券部工作。

　　证券代码：600756        证券简称：浪潮软件        公告编号：临2023-036

　　浪潮软件股份有限公司

　　第十届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议于2023年5月5日在公司308会议室召开，会议通知于2023年4月28日以电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到监事3人，实到3人。监事赵新先生主持此次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议经过认真审议，一致通过了如下议案：

　　一、选举赵新先生为公司监事会主席

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　浪潮软件股份有限公司

　　监事会

　　二二三年五月五日

　　附件：简历

　　赵新，男，1977年生，山东大学工商管理硕士学历。曾任浪潮集团有限公司金融结算中心副经理，浪潮世科信息技术有限公司财务总监、浪潮集团财金中心副经理，浪潮集团审计部副经理、经理，山东华芯半导体有限公司董秘、副总经理、财务总监，上海浪潮云服务有限公司财务总监，浪潮集团有限公司财金中心总经理，浪潮软件科技有限公司总经理；现任山东浪潮爱购云链信息科技有限公司总经理、本公司监事会主席。