上海华依科技集团股份有限公司 关于变更注册资本及修改《公司章程》 并办理工商变更登记的公告

　　证券代码：688071         证券简称：华依科技      公告编号：2023-035

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海华依科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月5日收到直接持有3%以上股份的股东励寅先生提交的《关于提请上海华依科技集团股份有限公司2022年年度股东大会增加临时提案的函》，提请公司董事会在2022年年度股东大会议程中增加《关于变更注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下：

　　一、变更公司注册资本的情况

　　中国证券监督管理委员会于2023年1月18日出具的《关于同意上海华依科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]160号），同意公司2022年度向特定对象发行人民币普通股股票（A股）（以下简称“本次发行”）。公司本次发行新增11,923,509股股份已于2023年4月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行的新股登记完成后，公司增加11,923,509股有限售条件流通股，公司总股本由72,844,774股增加至84,768,283股。具体内容详见公司于2023年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海华依科技集团股份有限公司2022年度向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：2023-021）。

　　公司因本次发行新增11,923,509股A股股份，股份发行后公司总股本由72,844,774股增加至84,768,283股，注册资本由72,844,774元增加至84,768,283元（最终以工商登记机关核准的内容为准）。

　　二、修订《公司章程》情况

　　结合公司实际经营情况，公司拟针对章程的部分条款作出修订，修订内容如下：

　　除上述条款修订外，《上海华依科技集团股份有限公司章程》中其他条款不变。

　　董事会提请股东大会授权董事会办理有关工商变更登记等手续，并根据工商行政管理部门的意见和要求对变更登记和备案文件进行适当性修改。修订后的《上海华依科技集团股份有限公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　上海华依科技集团股份有限公司董事会

　　2023年5月6日

　　证券代码：688071        证券简称：华依科技        公告编号：2023-036

　　上海华依科技集团股份有限公司

　　关于2022年年度股东大会增加临时提案的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会的类型和届次：

　　2022年年度股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2023年5月19日

　　3. 股东大会股权登记日：

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：励寅

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2023年4月29日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有21.05%股份的股东励寅，在2023年5月5日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　2023年5月5日，公司董事会收到股东励寅先生提交的《关于提请上海华依科技集团股份有限公司2022年年度股东大会增加临时提案的函》，提请公司董事会在2022年年度股东大会议程中增加《关于变更注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2023年4月29日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期、时间：2023年5月19日  13点 00分

　　召开地点：上海市浦东新区张东路1388号13栋

　　（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票开始时间：2023年5月19日

　　网络投票结束时间：2023年5月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（三） 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　（四） 股东大会议案和投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1-10已分别经公司2023年4月28日召开的第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议审议通过，均同意提交股东大会审议。相关内容详见公司于2023年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的相关公告及文件。

　　议案11由公司直接持有3%以上股份的股东励寅先生于2023年5月5日提交的临时提案函中提出，详见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海华依科技集团股份有限公司关于变更注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

　　2、 特别决议议案：10、11

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、10

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：8、9

　　应回避表决的关联股东名称：励寅、黄大庆、秦立罡、潘旻、申洪淳

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　上海华依科技集团股份有限公司董事会

　　2023年5月6日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海华依科技集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月19日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。