冠福控股股份有限公司 2022年度股东大会决议公告

　　证券代码：002102           证券简称：ST冠福         公告编号：2023-028

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开基本情况

　　1、会议召集人：冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；

　　2、会议主持人：公司董事长陈烈权先生；

　　3、现场会议召开时间：2023年5月8日（星期一）下午14:30；

　　4、现场会议召开地点：湖北省荆州市沙市区园林北路106号城发新时代8号楼9层会议室；

　　5、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年5月8日9:15-15:00的任意时间。

　　6、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。

　　7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人，下同）共32人，代表股份858,398,390股，占公司有表决权股份总数（2,633,836,290股）的比例为32.5912%，其中：（1）出席现场会议的股东共19人，代表股份857,180,187股，占公司股份总数的比例为32.5449%；（2）参加网络投票的股东共13人，代表股份1,218,203股，占公司股份总数的比例为0.0463%；（3）参与本次会议表决的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共15人，代表股份2,133,303股，占公司股份总数的比例为0.0810%。公司全部董事、监事和高级管理人员亲自出席了本次会议。湖北松之盛律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　三、独立董事述职情况

　　公司独立董事梅平先生、徐前权先生、查燕云女士在本次会议上作了《2022年度独立董事述职报告》。独立董事对其在2022年度出席董事会及股东大会会议情况、发表相关独立意见的情况、保护投资者合法权益方面所做的工作、参加培训和学习情况等履职情况向股东大会进行了报告。公司三位独立董事的《2022年度独立董事述职报告》全文刊登于2023年4月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、议案审议和表决情况

　　本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，逐项表决通过了以下决议：

　　1、审议批准《2022年度董事会工作报告》。表决结果如下：同意858,373,687股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.9971%；反对3股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权24,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0029%。

　　2、审议批准《2022年度监事会工作报告》。表决结果如下：同意858,373,687股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.9971%；反对3股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权24,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0029%。

　　3、审议批准《2022年度财务决算报告》。表决结果如下：同意858,373,687股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.9971%；反对3股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权24,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0029%。

　　4、审议批准《2022年度利润分配预案》。表决结果如下：同意858,373,687股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.9971%；反对3股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权24,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0029%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意2,108,600股，占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.8420%；反对3股，占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0001%；弃权24,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.1578%。

　　5、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》。表决结果如下：同意858,373,687股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.9971%；反对3股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权24,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0029%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意2,108,600股，占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.8420%；反对3股，占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数0.0001%；弃权24,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.1578%。

　　6、在出席会议的关联股东陈烈权先生、汕头市金创盈投资咨询中心（有限合伙）、汕头市金塑投资咨询中心（有限合伙）、荆州城发资本运营有限公司回避表决，其所持有的股份数合计724,573,175股不计入有效表决总数的情况下，由出席会议的无关联关系股东审议通过《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》。表决结果如下：同意133,777,012股，占参加会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数的99.9640%；反对23,503股，占参加会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数的0.0176%；弃权24,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数的0.0185%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意2,085,100股，占参加会议无关联关系中小投资者所持有表决权股份总数的97.7405%；反对23,503股，占参加会议无关联关系中小投资者所持有表决权股份总数的1.1017%；弃权24,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议的无关联关系中小投资者所持有表决权股份总数的1.1578%。

　　7、审议通过《2022年度报告全文及其摘要》。表决结果如下：同意858,373,687股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.9971%；反对3股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权24,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0029%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意2,108,600股，占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.8420%；反对3股，占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0001%；弃权24,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.1578%。

　　8、审议通过《关于修订〈股东大会议案规则〉的议案》。表决结果如下：同意858,373,687股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.9971%；反对3股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权24,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0029%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意2,108,600股，占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.8420%；反对3股，占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0001%；弃权24,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.1578%。

　　9、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。表决结果如下：同意858,367,287股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.9964%；反对3股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权31,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0036%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意2,102,200股，占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.5420%；反对3股，占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0001%；弃权31,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.4578%。

　　10、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。表决结果如下：同意858,367,287股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.9964%；反对3股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权31,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0036%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意2,102,200股，占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.5420%；反对3股，占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0001%；弃权31,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.4578%。

　　11、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。表决结果如下：同意858,367,287股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.9964%；反对3股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权31,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0036%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意2,102,200股，占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.5420%；反对3股，占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0001%；弃权31,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.4578%。

　　12、审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》。表决结果如下：同意858,367,287股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.9964%；反对3股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权31,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0036%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意2,102,200股，占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.5420%；反对3股，占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0001%；弃权31,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.4578%。

　　13、审议通过《关于修订〈董事、高管人员薪酬管理办法〉的议案》。表决结果如下：同意858,343,787股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.9936%；反对23,503股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0027%；弃权31,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0036%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意2,078,700股，占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的97.4404%；反对23,503股，占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.1017%；弃权31,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.4578%。

　　14、审议通过《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》。表决结果如下：同意858,367,287股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.9964%；反对3股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权31,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0036%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意2,102,200股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5420%；反对3股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0001%；弃权31,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.4578%。

　　15、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。表决结果如下：同意858,367,287股，占出席会议所有股东所持股份的99.9964%；反对3股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权31,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0036%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意2,102,200股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5420%；反对3股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0001%；弃权31,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.4578%。

　　16、审议通过《关于修订〈独立董事、外部董事、外部监事津贴管理办法〉的议案》。表决结果如下：同意858,350,187股，占出席会议所有股东所持股份的99.9944%；反对23,503股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027%；弃权24,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0029%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意2,085,100股，占出席会议的中小股东所持股份的97.7405%；反对23,503股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1017%；弃权24,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.1578%。

　　17、审议通过《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》。表决结果如下：同意858,373,687股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971%；反对3股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权24,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0029%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意2,108,600股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8420%；反对3股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0001%；弃权24,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.1578%。

　　18、审议通过《关于子公司能特科技有限公司等向金融机构申请综合授信暨公司为其提供担保的议案》。表决结果如下：同意858,373,687股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971%；反对3股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权24,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0029%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意2,108,600股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8420%；反对3股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0001%；弃权24,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.1578%。

　　19、审议通过《关于子公司塑米科技（广东）有限公司向金融机构申请综合授信暨公司为其提供担保的议案》。表决结果如下：同意858,350,187股，占出席会议所有股东所持股份的99.9944%；反对23,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027%；弃权24,703股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0029%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意2,085,100股，占出席会议的中小股东所持股份的97.7405%；反对23,500股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1016%；弃权24,703股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.1580%。

　　五、律师出具的法律意见

　　本次会议由湖北松之盛律师事务所熊壮律师、梅梦元律师出席见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

　　六、备查文件目录

　　1、《冠福控股股份有限公司2022年度股东大会决议》；

　　2、《湖北松之盛律师事务所关于冠福控股股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　冠福控股股份有限公司

　　二○二三年五月九日