上海紫燕食品股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告

　　证券代码：603057          证券简称：紫燕食品      公告编号：2023-026

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海紫燕食品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会将于2023年5月17日任期届满，公司依据《公司法》《上海证券交易所上市规则》以及《上海紫燕食品股份有限公司章程》等相关规定，于2023年5月8日召开职工代表大会。经与会职工代表选举，同意刘艳舒女士和叶豪英女士担任公司第二届监事会职工代表监事（后附简历）。    刘艳舒女士和叶豪英女士将与经公司2022年年度股东大会选举产生的1名非职工监事共同组成第二届监事会，任期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起三年。

　　特此公告。

　　上海紫燕食品股份有限公司监事会

　　2023年5月9日

　　职工代表监事简历

　　刘艳舒女士：1986年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任公司采购副总监、职工代表监事。

　　刘艳舒女士间接持有本公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。

　　叶豪英女士：1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾在广后联勤五四零四一部队服兵役，曾任上海联讯实业集团有限公司财务经理、上海星杰设计装饰工程有限公司财务经理。现任公司党支部书记、财务经理，职工代表监事。

　　叶豪英女士直接和间接持有本公司股票,与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。

　　证券代码：603057        证券简称：紫燕食品         公告编号：2023-025

　　上海紫燕食品股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续进行现金管理的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 现金管理到期收回情况：上海紫燕食品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日到期收回部分募集资金现金管理产品本金合计32,000万元，收到收益223.61万元。

　　● 继续进行现金管理进展情况：

　　投资种类：银行理财产品

　　投资金额：17,000万元

　　现金管理受托方：浦发银行、招商银行

　　现金管理期限：165天、91天

　　● 履行的审议程序：2023年4月20日召开了第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会授权管理层在经批准的现金管理额度、投资的产品品种和决议有效期限内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体执行事项由公司财务管理中心负责组织实施。该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见。

　　● 特别风险提示：尽管公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好、购买机构不限于银行、证券等金融机构的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。

　　一、现金管理到期收回情况

　　公司分别于2023年01月31日购买招商银行单位结构性存款 20,000万元；2023年02月01日购买浦发银行单位结构性存款12,000万元。具体情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续进行现金管理的进展公告》（2023-008）。

　　公司已于近日赎回上述募集资金现金管理到期产品，收回本金合计32,000万元，收到收益223.61万元。具体情况如下：

　　单位：万元

　　二、本次现金管理概况

　　（一）现金管理目的

　　为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司将合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报。

　　（二）资金来源

　　1、资金来源的一般情况：本次理财资金来源为闲置募集资金。

　　2、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海紫燕食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1975号），并经上海证券交易所同意，首次公开发行人民币普通股（A 股）4,200万股，每股发行价为人民币15.15元。募集资金总额为人民币636,300,000.00元，扣除相关费用后，募集资金净额为人民币565,203,207.57元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了（信会师报字〔2022〕第ZA15887号）《验资报告》，对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验。公司已对募集资金进行了专户管理。

　　（三）现金管理的投资方式

　　1、现金管理产品的基本情况

　　2、合同主要条款

　　（1）浦发银行利多多公司稳利23JG5733期(三层看涨)人民币对公结构性存款

　　（2）招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款

　　3、使用募集资金现金管理的说明

　　本次使用闲置募集资金购买的现金管理产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

　　二、审议程序及监事会、独立董事、保荐机构意见

　　公司于2023年4月20日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用不超过人民币5.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为本次董事会审议通过之日起12个月内，单笔产品的投资期限不超过12个月，在前述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见，本事项无需提交股东大会审议。具体内容详见公司披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　（一）投资风险分析

　　本着维护股东利益的原则，公司严格控制风险，对投资产品严格把关，谨慎决策。尽管公司购买的为安全性高、流动性好的投资产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理地投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金。

　　2、公司将严格遵守审慎投资原则，公司资金管理部相关人员将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　四、现金管理受托方的情况

　　（一）受托方的基本情况

　　本次现金管理受托方招商银行、浦发银行为上市金融机构，本次现金管理不存在为该次交易专设情况，也不存在本次理财产品到期无法履约情况。

　　（二）上述受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

　　五、对公司的影响

　　公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

　　单位：元

　　截至2023年3月31日，公司货币资金金额为34,689.41万元，本次使用闲置募集资金进行现金管理金额为17,000万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为49.01%。

　　公司本次使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转。通过对闲置募集资金及募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

　　根据企业会计准则，公司使用闲置募集资金购买的理财产品本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益。具体会计处理以审计结果为准。

　　六、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

　　金额:万元

　　特此公告。

　　上海紫燕食品股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月9日