广东嘉元科技股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688388        证券简称：嘉元科技        公告编号：2023-033

　　转债代码：118000        转债简称：嘉元转债

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2023年5月8日

　　（二） 股东大会召开的地点：广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司办公楼一楼会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事长廖平元先生因公无法现场出席会议，经公司半数以上董事共同推举，本次股东大会由公司董事杨剑文先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《广东嘉元科技股份有限公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书李海明先生出席了本次会议；除担任董事的高级管理人员外，其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《公司2022年年度报告及其摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《公司2022年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《公司2022年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《公司2023年度财务预算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于确认2022年度公司董事薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《公司2022年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于确认2022年度公司监事薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议议案均为普通决议议案，已经由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有的表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

　　2、议案5、6、7已对中小投资者单独进行计票，上述议案已表决通过。

　　3、无涉及关联股东回避表决的议案。

　　4、本次股东大会听取了《公司2022年度独立董事述职报告》。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

　　律师：李佳韵、徐芮

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　特此公告。

　　广东嘉元科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月9日