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成都坤恒顺维科技股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

  证券代码:688283        证券简称:坤恒顺维        公告编号:2023-017

  

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示:

  ● 本次会议是否有被否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2023年5月8日

  (二) 股东大会召开的地点:成都市高新西区新文路22号融智总部工业园26栋3楼会议室

  (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

  

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

  本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事长张吉林先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事7人,出席7人,;

  2、 公司在任监事3人,出席3人,;

  3、 董事会秘书赵燕女士出席了本次会议;公司全体高级管理人员列席了本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称:关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  2、 议案名称:关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  3、 议案名称:关于公司《2022年度独立董事述职报告》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  4、 议案名称:关于公司《2022年年度报告》及其摘要的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  5、 议案名称:关于公司2022年度利润分配预案的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  6、 议案名称:关于公司《2022年度财务决算报告》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  7、 议案名称:关于确定公司2023年度董事薪酬的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  8、 议案名称:关于确定公司2023年度监事薪酬的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  9、 议案名称:关于续聘公司2023年度审计机构的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  (二) 现金分红分段表决情况

  

  (三) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

  

  (四) 关于议案表决的有关情况说明

  1、 对中小投资者进行单独计票的议案:议案5、议案7、议案9

  2、 涉及关联股东回避表决的议案:议案7

  应回避表决的关联股东名称:张吉林、李文军、黄永刚、王川

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:广东华商律师事务所

  律师:陈旸律师、邱雅坚律师

  2、 律师见证结论意见:

  本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序,本次股东大会出席人

  员、召集人的资格,本次股东大会的表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公

  司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的

  规定,本次股东大会作出的决议合法有效。

  特此公告。

  

  成都坤恒顺维科技股份有限公司

  董事会

  2023年5月9日

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