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浙江和达科技股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

  证券代码:688296        证券简称:和达科技        公告编号:2023-034

  

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示:

  ● 本次会议是否有被否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2023年5月8日

  (二) 股东大会召开的地点:浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路36号嘉兴智慧产业创新园18幢公司五楼会议室

  (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

  

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集。经半数以上董事共同推举,会议由公司董事张海华主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人,出席8人;

  2、 公司在任监事3人,出席3人;

  3、 董事会秘书出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称:关于公司2022年度董事会工作报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  2、 议案名称:关于公司2022年度监事会工作报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  3、 议案名称:关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  4、 议案名称:关于公司2022年度财务决算报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  5、 议案名称:关于公司2022年度利润分配方案的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  6、 议案名称:关于公司2023年度财务预算报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  7、 议案名称:关于预计2023年度日常关联交易的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  该议案关联股东郭军回避表决。该议案同意6,143,481股,占出席会议有效非关联表决权股份总数的100%。

  8、 议案名称:关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  9、 议案名称:关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬方案的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  10、 议案名称:关于公司监事2023年度薪酬方案的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  11、 议案名称:关于公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  (二) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

  

  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会议案5、7、8、9、10、11对中小投资者进行了单独计票。

  本次股东大会议案7,关联股东郭军回避表决。该议案同意6,143,481股,占出席会议有效非关联表决权股份总数的100%。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海市广发律师事务所

  律师:施敏、沈旖芸

  2、 律师见证结论意见:

  上海市广发律师事务所认为,公司2022年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

  特此公告。

  浙江和达科技股份有限公司董事会

  2023年5月9日

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