浙江和达科技股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688296        证券简称：和达科技        公告编号：2023-034

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2023年5月8日

　　（二） 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路36号嘉兴智慧产业创新园18幢公司五楼会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集。经半数以上董事共同推举，会议由公司董事张海华主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司2022年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于公司2022年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于公司2022年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于公司2022年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于公司2023年度财务预算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于预计2023年度日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　该议案关联股东郭军回避表决。该议案同意6,143,481股，占出席会议有效非关联表决权股份总数的100%。

　　8、 议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于公司监事2023年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会议案5、7、8、9、10、11对中小投资者进行了单独计票。

　　本次股东大会议案7，关联股东郭军回避表决。该议案同意6,143,481股，占出席会议有效非关联表决权股份总数的100%。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

　　律师：施敏、沈旖芸

　　2、 律师见证结论意见：

　　上海市广发律师事务所认为，公司2022年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　浙江和达科技股份有限公司董事会

　　2023年5月9日