湘财股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600095       证券简称：湘财股份      公告编号：临2023-034

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年5月8日

　　(二) 股东大会召开的地点：杭州市西湖区曙光路 122 号浙江世贸君澜大饭店会议厅

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，由董事长史建明先生主持。本次会议的召集程序、表决方式、决议内容，均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席5人，董事长史建明先生、独立董事韩灵丽女士出席现场会议，董事兼总裁蒋军先生、董事程海东先生、独立董事程华女士以通讯方式参会，董事许长安先生、独立董事周昆先生因工作原因未能参会；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，监事会主席汪勤先生、监事李景生先生、监事王锦岐先生以通讯方式参会；

　　3、 公司董事会秘书潘琼女士出席现场会议，副总裁兼财务负责人孙景双先生以通讯方式列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：公司2022年年度报告（全文及摘要）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：公司2022年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：公司2022年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：公司2022年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于公司2022年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于董事2022年度薪酬发放情况的报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于监事2022年度薪酬发放情况的报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于预计2023年度日常关联交易的议案

　　9.01议案名称：与浙江新湖集团股份有限公司及其相关方日常关联交易

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9.02议案名称：与其他关联方日常关联交易

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于为子公司提供担保及子公司之间互保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于续聘2023年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议的议案10、议案13需要以特别决议通过，即需要由出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过；其他各项议案须股东大会以普通决议通过，即需要由出席会议的股东所持表决权的 1/2 以上通过。

　　2、本次股东大会议案5、议案6、议案7、议案9、议案11、议案12、议案13对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(杭州)事务所

　　律师：张雪婷、苏致富

　　2、 律师见证结论意见：

　　湘财股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

　　特此公告。

　　湘财股份有限公司董事会

　　2023年5月9日

　　● 上网公告文件

　　国浩律师（杭州）事务所关于湘财股份2022年年度股东大会法律意见书

　　● 报备文件

　　湘财股份2022年年度股东大会决议