河南新野纺织股份有限公司 关于公司及相关人员收到行政监管措施决定书的公告

　　证券代码：002087       证券简称：新野纺织       公告编号：2023-030号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月6日收到中国证券监督管理委员会河南监管局下发的《关于对河南新野纺织股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》（〔2023〕10号）现将相关内容公告如下：

　　一、行政监管措施决定书的具体内容

　　“河南新野纺织股份有限公司，郑军辉、魏学柱、陶国定、肖新宅、许勤芝、万华楠、王中伟：

　　经查，河南新野纺织股份有限公司存在以下问题：

　　1、以前年度年报信息披露不准确

　　2023年4月29日，公司披露2022年年报及《2021年度财务报表更正事项的专项说明》，对2021年、2020年年报有关财务数据进行追溯调整。其中，2021年末、2020年末存货余额分别由34.21亿元、31.64亿元调减至12.67亿元、13.59亿元，归属于上市公司股东的净资产分别由43.00亿元、42.72亿元调减至21.19亿元、24.61亿元；2021年、2020年归属于上市公司股东的净利润（以下简称净利润）分别由4894.76万元、1.72亿元调减至-3.22亿元、1.34亿元。2023年5月4日，公司披露《关于前期会计差错更正的提示性公告》，显示公司2016年至2020年年报中存货等财务信息存在重大差错，预计累计影响未分配利润约18亿元。公司以前年度年报信息披露不准确，违反《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第二条第一款、《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第三条第一款规定。

　　2、业绩预告及业绩预告修正公告信息披露不准确

　　2023年1月30日，公司披露《2022年度业绩预告》，预计2022年净利润为-4.3亿元至-4.8亿元；2023年4月6日，公司披露《2022年度业绩预告修正公告》，预计2022年净利润为-6.3亿元至-6.8亿元。上述金额与2022年年报披露的净利润-14.09亿元存在重大差异，公司业绩预告及业绩预告修正公告信息披露不准确，违反《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第三条第一款规定。

　　3、内部控制存在重大缺陷

　　公司以前年度存货账实不符、财务信息存在重大差错，存货管理、财务报表编制列报等内部控制存在重大缺陷，违反《上市公司治理准则》（证监会公告〔2018〕29号）第三条第二款，《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7号）第三条、第四条、第三十六条规定。

　　公司董事长郑军辉、时任董事长魏学柱、总经理陶国定、财务总监肖新宅、时任财务总监许勤芝、时任财务总监万华楠、董事会秘书王中伟对上述违规行为负有责任。

　　根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第五十九条、《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第五十二条规定，我局决定对公司、郑军辉、魏学柱、陶国定、肖新宅、许勤芝、万华楠、王中伟采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。你们应充分吸取教训，加强相关法律法规学习，切实强化公司内部控制和信息披露管理，提升规范运作水平和信息披露质量，并于收到本决定书后30日内向我局报送书面报告。

　　如对本监管措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监管措施不停止执行。”

　　二、相关说明

　　公司及相关人员对决定书所指出的问题高度重视，公司将严格按照相关要求采取切实有效的措施进行整改并在30日内提交书面整改报告，严格执行《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，认真吸取教训并引以为戒，促进公司稳定、持续发展，更好地维护公司和全体股东的利益。公司将高度重视前期会计差错更正工作，对需更正科目获取充分适当的证据，确保更正信息披露的真实、准确、完整。

　　本次行政监管措施不会影响公司正常的生产经营管理活动，公司后续将严 格按照相关监管要求和有关法律法规的规定认真履行信息披露义务，努力做好 经营管理和公司规范治理的各项工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　河南新野纺织股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月7日