成都红旗连锁股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002697        证券简称：红旗连锁        公告编号：2023-022

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）会议召开时间：

　　①现场会议召开时间：2023年5月9日（星期二）下午14:30时

　　②网络投票时间：2023年5月9日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月9日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年5月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（2）股权登记日：2023年5月4日

　　（3）现场会议召开地点：成都红旗连锁股份有限公司会议室

　　（4）会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

　　（5）会议召集人：公司董事会

　　（6）会议主持人：董事长曹世如女士

　　会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　2、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人共31人，代表有表决权股份743,349,173股，占公司有表决权股份总数的54.6580%。其中：

　　（1）出席现场会议的股东及股东代理人7人，代表有表决权股份376,413,200股，占公司有表决权股份总数的27.6774%。

　　（2）通过网络投票方式出席参会的股东24人，代表有表决权股份366,935,973股，占公司有表决权股份总数的26.9806%。

　　（3）参加本次股东大会的中小投资者（是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%[含5%]以上股份的股东以外的股东，下同）共28人，代表有表决权股份82,049,173股，占公司有表决权股份总数的6.0330%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员列席本次会议，北京金杜(成都)律师事务所张艳、胡翔宇出席会议并出具了见证意见。

　　相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。

　　二、2022年年度股东大会会议审议表决情况：

　　本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

　　1、审议通过了《2022年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意738,994,691股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.4142%；反对46,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0063%；弃权4,307,782股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5795%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意77,694,691股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的94.6928%；反对46,700股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0569%；弃权4,307,782股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的5.2502%。

　　此外，公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。

　　2、审议通过了《2022年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意738,994,691股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.4142%；反对46,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0063%；弃权4,307,782股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5795%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意77,694,691股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的94.6928%；反对46,700股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0569%；弃权4,307,782股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的5.2502%。

　　3、审议通过了《2022年度财务决算报告》

　　表决结果：同意738,994,691股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.4142%；反对46,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0063%；弃权4,307,782股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5795%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意77,694,691股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的94.6928%；反对46,700股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0569%；弃权4,307,782股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的5.2502%。

　　4、审议通过了《2023年财务预算报告》

　　表决结果：同意743,295,673股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9928%；反对46,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0063%；弃权6,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意81,995,673股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9348%；反对46,700股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0569%；弃权6,800股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0083%。

　　5、审议通过了《2022年度利润分配的预案》

　　表决结果：同意743,302,273股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9937%；反对46,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0063%；弃权200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意82,002,273股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9428%；反对46,700股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0569%；弃权200股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0002%。

　　同意公司以2022年12月31日的总股本1,360,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.42元人民币（含税），共分配601,120,000.00元。利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。

　　本次不送红股，不以公积金转增股本。

　　6、审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》

　　表决结果：同意738,994,691股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.4142%；反对46,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0063%；弃权4,307,782股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5795%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意77,694,691股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的94.6928%；反对46,700股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0569%；弃权4,307,782股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的5.2502%。

　　7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意737,760,891股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.2482%；反对1,280,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1723%；弃权4,307,782股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5795%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意76,460,891股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的93.1891%；反对1,280,500股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的1.5606%；弃权4,307,782股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的5.2502%。

　　同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京金杜(成都)律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2022年年度股东大会决议

　　2、北京金杜（成都）律师事务所关于公司2022年年度股东大会之法律意见书

　　特此公告。

　　成都红旗连锁股份有限公司

　　董事会

　　二二三年五月九日