中国船舶重工集团动力股份有限公司 关于董事长辞职暨选举新任董事长的公告

　　股票代码：600482           股票简称：中国动力            编号：2023-023

　　债券代码：110807           债券简称：动力定01

　　债券代码：110808           债券简称：动力定02

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、关于公司董事长辞职

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长周宗子先生的书面辞职报告。因工作变动原因，周宗子先生申请辞去公司第七届董事会董事长、董事和董事会战略委员会委员（召集人）职务。辞职后，周宗子先生不再担任公司任何职务。

　　周宗子先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。根据《中华人民共和国公司法》以及《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》的相关规定，周宗子先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　二、关于选举公司董事长

　　现公司第七届董事会人员构成如下：姚祖辉先生、桂文彬先生、高晓敏先生、李勇先生、付向昭先生、史学婷女士为非独立董事；高名湘先生、张学兵先生、邵志刚先生、林赫先生为独立董事。

　　为保障公司董事会及公司治理的良好运转，经公司控股股东中国船舶重工集团有限公司提名，公司于2023年5月9日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》，选举李勇先生担任公司第七届董事会董事长，并担任公司第七届董事会战略委员会委员（及召集人），任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。李勇先生简历附后。

　　特此公告。

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

　　二二三年五月十日

　　李勇先生简历

　　李勇先生，男，汉族，1970年1月生，1993年7月参加工作，2002年8月加入中国共产党，清华大学经济管理学院EMBA毕业，硕士研究生学历。

　　2015.08-2016.05 风帆股份有限公司董事、总经理、党委委员、副书记；

　　2016.05-2018.10 风帆有限责任公司董事、总经理、党委委员、副书记；

　　2018.10-2022.12 风帆有限责任公司董事长、党委委员、书记，保定风帆集团有限责任公司董事长;

　　2022.12-至今 中国船舶重工集团动力股份有限公司董事，风帆有限责任公司董事长、党委委员、书记，保定风帆集团有限责任公司董事长。

　　股票代码：600482           股票简称：中国动力               编号：2023-024

　　债券代码：110807           债券简称：动力定01

　　债券代码：110808           债券简称：动力定02

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司

　　第七届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议于2023年5月9日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年5月8日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席董事10名，实际出席董事10名。经全体董事同意豁免本次会议通知期限，同时全体董事一致同意推举董事李勇先生作为会议主持人，公司高级管理人员列席了会议。

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》的有关规定。

　　经与会董事审议，一致通过如下决议：

　　一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

　　同意选举李勇先生担任公司第七届董事会董事长，并担任公司第七届董事会战略委员会委员（及召集人），任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　具体详见2023年5月10日公司披露于上海证券交易所（www.sse.com）的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于董事长辞职暨选举新任董事长的公告》。

　　特此公告。

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司

　　董事会

　　二二三年五月十日