四川国光农化股份有限公司 2022年度股东大会决议公告

　　证券代码：002749        证券简称：国光股份     公告编号：2023-040号

　　债券代码：128123        债券简称：国光转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

　　2、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。

　　3、本次股东大会议案6、7、8、9、10、11、12对中小投资者的表决单独计票。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2023年5月9日（星期二）下午14:30

　　（2）网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023年5月9日上午9:15-9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：四川省成都市龙泉驿区北京路899号

　　3、会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长颜亚奇

　　本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席本次会议的股东、股东授权委托代表及其持有的股份情况：

　　2、公司董事、监事和董事会秘书出席股东大会，公司高级管理人员、北京市康达律师事务所鉴证律师列席股东大会。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，作出了如下决议：

　　（一）关于《2022年度董事会工作报告》的议案

　　表决情况如下：

　　同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。

　　（二）关于《2022年度监事会工作报告》的议案

　　表决情况如下：

　　同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。

　　（三）关于2022年年度报告及摘要的议案

　　表决情况如下：

　　同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。

　　（四）关于《2022年度财务决算报告》的议案

　　表决情况如下：

　　同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。

　　（五）关于《2023年度财务预算报告》的议案

　　表决情况如下：

　　同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。

　　（六）关于《2022年度内部控制评价报告》的议案

　　表决情况如下（本议案对中小股东的表决情况进行单独计票）：

　　同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。

　　（七）关于《募集资金2022年度存放与使用情况报告》的议案

　　表决情况如下（本议案对中小股东的表决情况进行单独计票）：

　　同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。

　　（八）关于《2022年度利润分配方案》的议案

　　表决情况如下（本议案对中小股东的表决情况进行单独计票）：

　　同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。

　　（九）关于2022年度董事、监事薪酬的议案

　　表决情况如下（本议案对中小股东的表决情况进行单独计票）：

　　同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。

　　（十）关于拟聘任会计师事务所的议案

　　表决情况如下（本议案对中小股东的表决情况进行单独计票）：

　　同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。

　　（十一）关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

　　本议案关联方何颉、何鹏、陈曦、庄万福、李培伟、李汝、颜铭、颜小燕回避表决，其所持表决权股份数量合计为30,177,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为11.83%。

　　本议案为特别决议，且对中小股东的表决情况进行单独计票。表决情况如下：

　　同意股份数获得出席临时股东大会的非关联股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的2/3以上，议案获得通过。

　　（十二）关于增加关联交易的议案

　　本议案关联方颜昌绪、颜亚奇回避表决，其所持表决权股份数量合计为202,000,945股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为79.17%。

　　表决情况如下（本议案对中小股东的表决情况进行单独计票）：

　　同意股份数获得出席临时股东大会的非关联股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。

　　（十三） 关于修订和制定部分公司治理制度的议案

　　1、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

　　表决情况如下：

　　同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。

　　2、关于修订公司《董事会议事规则》的议案

　　表决情况如下：

　　同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。

　　3、关于修订公司《监事会议事规则》的议案

　　表决情况如下：

　　同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。

　　4、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

　　表决情况如下：

　　同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。

　　5、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

　　表决情况如下：

　　同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。

　　6、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案

　　表决情况如下：

　　同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。

　　7、关于修订公司《对外投资管理制度》的议案

　　表决情况如下：

　　同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。

　　8、关于修订公司《对外担保管理制度》的议案

　　表决情况如下：

　　同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。

　　9、关于修订公司《理财产品管理制度》的议案

　　表决情况如下：

　　同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。

　　10、关于修订公司《证券投资与衍生品交易管理制度》的议案

　　表决情况如下：

　　同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。

　　11、关于修订公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

　　表决情况如下：

　　同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。

　　12、关于修订公司《存货管理制度》的议案

　　表决情况如下：

　　同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。

　　13、关于修订公司《固定资产管理制度》的议案

　　表决情况如下：

　　同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。

　　14、关于修订公司《融资管理制度》的议案

　　表决情况如下：

　　同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。

　　15、关于修订公司《应收账款管理制度》的议案

　　表决情况如下：

　　同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。

　　（十四）关于修改《公司章程》的议案

　　本议案为特别决议，表决情况如下：

　　同意股份数获得出席临时股东大会的非关联股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的2/3以上，议案获得通过。

　　三、律师见证情况

　　1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所

　　2、见证律师姓名：蒋广辉、胡飚

　　3、结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次会议的人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事、监事等签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、北京康达律师事务所《关于四川国光农化股份有限公司2022年股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　四川国光农化股份有限公司董事会

　　2023年5月10日

　　证券代码：002749          证券简称：国光股份     公告编号：2023-041号

　　债券代码：128123          债券简称：国光转债

　　四川国光农化股份有限公司

　　关于减少注册资本金通知债权人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年5月9日召开2022年度股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，同意公司注册资本金由435,461,232元减少至434,890,053元（详见公司2023年4月18日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）的公告）。前述减资导致公司注册资本减少571,179元，并导致公司总股本减少571,179股。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，现公告如下：

　　凡本公司债权人均有权自本公告之日起 45 天内向本公司申报债权，并可凭有效债权文件及凭证依法要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使前述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司继续履行。

　　联系电话：028-66848862

　　联系人：李超、向莹壑

　　公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理回购和注销，并将于实施完成后及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　四川国光农化股份有限公司董事会

　　2023年5月10日

　　证券代码：002749          证券简称：国光股份      公告编号：2023-042号

　　债券代码：128123          债券简称：国光转债

　　四川国光农化股份有限公司

　　关于获得发明专利证书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）的子公司四川润尔科技有限公司收到国家知识产权局颁发的《发明专利证书》（证书号第5950939号），具体情况如下：

　　1、发明名称：一种食用葫芦科促花增产的农药组合物、制剂及其应用

　　2、专利号：ZL 2021 1 1642596.1

　　3、专利申请日：2021年12月29日

　　4、专利期限：20年

　　5、专利权人：四川润尔科技有限公司

　　6、授权公告日：2023年5月9日

　　7、授权公告号：CN 114190393 B

　　上述专利的取得，有效地保护了发明创造的成果，有利于加强公司的知识产权保护，提高公司技术创新能力及产品竞争力。但专利转化尚需一定时间，不会对公司2023年的经营业绩产生重大影响。

　　特此公告。

　　四川国光农化股份有限公司董事会

　　2023年5月10日