广东顺控发展股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：003039           证券简称：顺控发展          公告编号：2023-018

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。

　　2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、 会议召开和出席情况

　　1、 召开时间：2023年5月9日（星期二）15:00

　　2、 召开地点：佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会新城区观绿路4号恒实置业广场1号楼20层会议室

　　3、 召开方式：现场结合网络

　　4、 召集人：董事会

　　5、 主持人：董事长陈海燕先生

　　6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东顺控发展股份有限公司章程》的有关规定。

　　7、 会议出席情况

　　（1）股东总体出席情况

　　注：公司有表决权股份总数为617,518,730股。

　　（2）公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场及通讯的方式出席、列席了本次会议。北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。

　　二、 提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

　　（一）审议通过了《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

　　注：因未投票默认弃权0股

　　表决结果：本议案属于普通决议议案；经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

　　（二）审议通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

　　注：因未投票默认弃权0股

　　表决结果：本议案属于普通决议议案；经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

　　（三）审议通过了《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

　　注：因未投票默认弃权0股

　　表决结果：本议案属于普通决议议案；经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

　　（四）审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

　　注：因未投票默认弃权0股

　　表决结果：本议案属于普通决议议案；经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

　　（五）审议通过了《关于公司2023年度财务预算报告的议案》

　　注：因未投票默认弃权0股

　　表决结果：本议案属于普通决议议案；经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

　　（六）审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

　　注：因未投票默认弃权0股

　　表决结果：本议案属于普通决议议案；经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

　　（七）审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》

　　注：因未投票默认弃权0股

　　表决结果：本议案属于普通决议议案；经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

　　（八）审议通过了《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

　　注：因未投票默认弃权0股

　　表决结果：本议案属于普通决议议案；经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

　　（九）审议通过了《关于确定公司董事长薪酬标准的议案》

　　注：因未投票默认弃权0股

　　表决结果：本议案属于普通决议议案；经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

　　（十）审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

　　注：因未投票默认弃权0股

　　表决结果：本议案属于普通决议议案；经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

　　广东顺德控股集团有限公司为公司的控股股东，其所持表决权股份数为488,203,155 股，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，其为本关联交易议案的关联股东，因此回避对本议案的表决。

　　三、 律师见证情况

　　（一）律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所

　　（二）见证律师姓名：程俊鸽、熊鑫

　　（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　北京市中伦（广州）律师事务所出具的法律意见书全文于同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、 备查文件

　　1、广东顺控发展股份有限公司2022年年度股东大会决议；

　　2、北京市中伦（广州）律师事务所关于广东顺控发展股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　广东顺控发展股份有限公司董事会

　　2023年5月9日