山东高速股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告

　　证券代码：600350     证券简称：山东高速     公告编号：临2023-026

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会将于近期任期届满。鉴于董事会、监事会换届工作尚在积极筹备中，为保证公司相关工作的连续性，公司董事会、监事会将延期换届，董事会专门委员会、高级管理人员任期也将相应顺延。

　　在公司董事会、监事会换届完成前，公司第六届董事会、监事会全体成员，董事会专门委员会成员及高级管理人员将继续按照法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。

　　公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　山东高速股份有限公司董事会

　　2023年5月10日