中科云网科技集团股份有限公司 2022年度股东大会决议公告

　　证券代码：002306          证券简称：中科云网        公告编号：2023-042

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2023年5月9日14:00

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月9日上午9:15—9:25, 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月9日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2.现场会议召开地点：北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006室公司会议室

　　3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　4.会议召集人：公司第五届董事会

　　5.会议主持人：公司董事长兼总裁陈继先生

　　6.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

　　（二）会议出席情况

　　1.股东出席的总体情况

　　与会股东及股东授权委托代表共计20人，代表股份221,848,818股，占公司总股本的25.0830%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共计4人，代表股份150,381,100股，占公司总股本的17.0026%；通过网络投票的股东共计16人，代表股份71,467,718股，占公司总股本的8.0804%。

　　2.中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的中小股东15人，代表股份59,566,400股，占公司总股本的6.7348%。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份7,505,000股，占公司总股本的0.8485%。通过网络投票的中小股东12人，代表股份52,061,400股，占公司总股本的5.8862%。

　　3.公司全体董事、全体监事出席会议，全体高级管理人员列席会议，公司聘请的北京市炜衡律师事务所律师刘爽、郭晓桦出席并见证本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议的提案及表决结果具体如下：   1.00《2022年度董事会工作报告》；

　　总表决情况：

　　同意221,844,318股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的99.9980%；

　　反对4,500股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0020%；

　　弃权0股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决结果：

　　同意59,561,900股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的99.9924%；

　　反对4,500股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0076%；

　　弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数二分之一以上通过。

　　2.00《2022年度监事会工作报告》；

　　总表决情况：

　　同意221,844,318股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的99.9980%；

　　反对4,500股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0020%；

　　弃权0股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决结果：

　　同意59,561,900股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的99.9924%；

　　反对4,500股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0076%；

　　弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数二分之一以上通过。

　　3.00《2022年年度报告及其摘要》；

　　总表决情况：

　　同意221,844,318股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的99.9980%；

　　反对4,500股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0020%；

　　弃权0股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决结果：

　　同意59,561,900股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的99.9924%；

　　反对4,500股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0076%；

　　弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数二分之一以上通过。

　　4.00《2022年度财务决算报告》；

　　总表决情况：

　　同意221,844,318股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的99.9980%；

　　反对4,500股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0020%；

　　弃权0股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决结果：

　　同意59,561,900股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的99.9924%；

　　反对4,500股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0076%；

　　弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数二分之一以上通过。

　　5.00《关于2022年度利润分配的议案》；

　　总表决情况：

　　同意221,844,318股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的99.9980%；

　　反对4,500股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0020%；

　　弃权0股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决结果：

　　同意59,561,900股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的99.9924%；

　　反对4,500股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0076%；

　　弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数二分之一以上通过。

　　6.00《关于公司董事、监事2022年度薪酬的议案》；

　　总表决情况：

　　同意221,844,318股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的99.9980%；

　　反对4,500股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0020%；

　　弃权0股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决结果：

　　同意59,561,900股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的99.9924%；

　　反对4,500股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0076%；

　　弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数二分之一以上通过。

　　7.00《关于计提资产减值准备的议案》；

　　总表决情况：

　　同意221,844,318股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的99.9980%；

　　反对4,500股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0020%；

　　弃权0股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决结果：

　　同意59,561,900股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的99.9924%；

　　反对4,500股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0076%；

　　弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数二分之一以上通过。

　　8.00《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

　　总表决情况：

　　同意221,844,318股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的99.9980%；

　　反对4,500股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0020%；

　　弃权0股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决结果：

　　同意59,561,900股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的99.9924%；

　　反对4,500股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0076%；

　　弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数二分之一以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市炜衡律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，结论意见为：公司本次年度股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、表决程序与表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

　　四、备查文件

　　1.《2022年度股东大会决议》；

　　2.《北京市炜衡律师事务所关于中科云网科技集团股份有限公司2022年度股东大会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　中科云网科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月10日