皇氏集团股份有限公司 关于举办2022年度业绩说明会的公告

　　证券代码：002329    证券简称：皇氏集团    公告编号：2023–050

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2023年05月18日（星期四）15:00-17:00

　　● 会议召开方式：网络互动方式

　　● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　● 会议问题征集：投资者可于2023年05月18日前访问网址 https://eseb.cn/14z4hQMtLH2或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年04月25日在巨潮资讯网上披露了《2022年年度报告全文》及《2022年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2023年05月18日（星期四）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办皇氏集团股份有限公司2022年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

　　一、说明会召开的时间、地点和方式

　　会议召开时间：2023年05月18日（星期四）15:00-17:00

　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　会议召开方式：网络互动方式

　　二、参加人员

　　公司董事长兼总裁黄嘉棣先生、副总裁王鹤飞先生、董事兼副总裁、董事会秘书王婉芳女士、独立董事蒙丽珍女士、财务负责人吕德伟先生。

　　三、投资者参加方式

　　投资者可于2023年05月18日（星期四）15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/14z4hQMtLH2或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2023年05月18日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　四、联系人及咨询办法

　　联系人：王婉芳、李宇鸣

　　电话：0771-3211086

　　传真：0771-3221828

　　邮箱：hsryhhy@126.com

　　五、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　皇氏集团股份有限公司董事会

　　二二三年五月十日

　　证券代码：002329     证券简称：皇氏集团    公告编号：2023–051

　　皇氏集团股份有限公司关于公司

　　为下属子公司提供担保的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的100%，请投资者注意担保风险。

　　一、担保情况概述

　　皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年8月24日、2022年9月13日召开第六届董事会第六次会议和2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整并新增2022年度对外担保额度预计的议案》，根据公司下属子公司的资金需求和融资担保安排，为保障其项目建设及正常生产经营需要，公司调增2022年度的担保额度预计19,800万元，其余未涉及调整的担保事项按2021年度股东大会决议执行，担保方式为连带责任担保，担保有效期为公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起的十二个月内，有效期内，担保额度可循环滚动使用，具体内容详见公司于2022年8月26日披露的《关于调整并新增2022年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2022-052）。

　　（一）为满足生产经营的需要，公司与中国农业银行股份有限公司南宁科技支行（以下简称“农行南宁科技支行”）签订了《保证合同》，为公司下属子公司广西皇氏乳业有限公司（以下简称“广西皇氏”）向农行南宁科技支行申请的人民币5,000万元短期流动资金贷款提供连带责任担保。

　　（二）为满足生产经营的需要，公司与华夏银行股份有限公司南宁双拥路支行（以下简称“华夏银行南宁双拥路支行”）签订了《保证合同》，为公司下属子公司广西皇氏向华夏银行南宁双拥路支行申请的人民币3,000万元流动资金贷款提供连带责任担保。

　　上述担保在公司2022年第三次临时股东大会审批的担保额度范围内。

　　本次担保额度使用情况如下：

　　单位：万元

　　二、被担保人基本情况

　　1.被担保人：广西皇氏乳业有限公司

　　2.成立日期：2015年12月25日

　　3.注册地点：南宁市高新区丰达路65号

　　4.法定代表人：谢秉锵

　　5.注册资本：人民币50,000万元

　　6.经营范围：许可项目：乳制品生产；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口；饮料生产；调味品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：以自有资金从事投资活动；食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　7.或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无

　　8.最近一年又一期的财务数据：

　　单位：万元

　　9.与上市公司关联关系：广西皇氏是公司全资子公司皇氏乳业集团有限公司的下属公司，公司间接持有广西皇氏100%的股权。

　　10.广西皇氏不是失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　（一）与农行南宁科技支行签订的保证合同

　　1.保证人：皇氏集团股份有限公司

　　2.债权人：中国农业银行股份有限公司南宁科技支行

　　3.债务人/被担保人：广西皇氏乳业有限公司

　　4.担保金额：人民币5,000万元

　　5.保证担保范围：债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

　　6.担保期限：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

　　7.保证方式：连带责任保证。

　　（二）与华夏银行南宁双拥路支行签订的保证合同

　　1.保证人：皇氏集团股份有限公司

　　2.债权人：华夏银行股份有限公司南宁双拥路支行

　　3.债务人/被担保人：广西皇氏乳业有限公司

　　4.担保金额：人民币3,000万元

　　5.保证担保范围：主债权本金及利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等为实现主债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。

　　6.担保期限：自主合同约定的主债务履行期届满之日起三年。

　　7.保证方式：连带责任保证。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及其控股子公司的担保额度总金额为200,049万元，公司及其控股子公司对外担保总余额为162,505万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为105.15%，公司及其控股子公司未对合并报表外单位提供担保。

　　公司及其控股子公司无逾期对外担保情形、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　五、备查文件

　　1.公司与农行南宁科技支行签订的《保证合同》；

　　2.公司与华夏银行南宁双拥路支行签订的《保证合同》。

　　特此公告。

　　皇氏集团股份有限公司

　　董事会

　　二二三年五月十日