昇兴集团股份有限公司 第四届董事会第四十五次会议决议公告

　　证券代码：002752           证券简称：昇兴股份       公告编号：2023-047

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十五次会议于2023年5月10日以通讯会议方式召开。本次会议由公司董事长林永贤先生召集，会议通知已于2023年5月8日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事7人，实际参加会议董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《昇兴集团股份有限公司章程》的有关规定。

　　经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

　　一、审议通过《关于公司对外投资设立子公司的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　该议案内容详见与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司对外投资设立子公司的公告》。

　　备查文件

　　《昇兴集团股份有限公司第四届董事会第四十五次会议决议》

　　特此公告。

　　昇兴集团股份有限公司董事会

　　2023年5月11日

　　证券代码：002752         证券简称：昇兴股份        公告编号：2023-048

　　昇兴集团股份有限公司

　　关于公司对外投资设立子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昇兴股份”）于2023年5月10日召开的第四届董事会第四十五次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司对外投资设立子公司的议案》，现将议案具体情况公告如下：

　　一、对外投资概述

　　1、为了进一步完善西南地区的业务布局，实现与重要客户的产业合作和公司的长远发展目标，公司与全资子公司昇兴（香港）有限公司拟在四川省成都市金堂县投资建设一条三片罐制罐生产线，并设立子公司“昇兴（成都）科技有限公司（暂定名）”，注册资本暂定为人民币3,000万元。

　　2、2023年5月10日，公司召开第四届董事会第四十五次会议，审议通过《关于公司对外投资设立子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、本公司《章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资在公司董事会决策权限范围内，无须提交公司股东大会审议批准。

　　3、本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、拟设立子公司的基本情况

　　1、公司名称：昇兴（成都）科技有限公司（暂定名，具体以工商登记机关登记为准）

　　2、公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

　　3、注册资本：暂定为人民币3,000万元

　　4、股权结构：昇兴股份以现金认缴出资150万元人民币，持股5%；昇兴（香港）有限公司以现金认缴出资2,850万元人民币，持股95%。

　　5、法定代表人：林永保

　　6、住所：成都市金堂县成阿工业集中发展区成阿大道29号恒运科技产业园A12栋

　　7、经营范围：金属包装容器及材料制造，金属包装容器及材料销售，金属制品研发，新材料技术研发，机械设备研发，工程和技术研究和实验发展，货物进出口,技术进出口，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

　　（上述涉及登记事项以工商行政管理部门最终审核通过的为准。）

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、本次投资设立子公司的目的

　　为了贯彻公司的战略发展规划，进一步完善西南区域市场布局，加大与知名品牌客户的产业合作深度，增强公司制罐业务的产能规模，提高公司的综合竞争力。

　　2、对外投资对上市公司的影响

　　本次投资有助于公司拓展市场布局，提升综合服务实力，增强客户黏度，对公司未来发展具有积极影响，但是对公司本年度及短期内的财务状况和经营成果 无重大影响。

　　四、备查文件

　　《昇兴集团股份有限公司第四届董事会第四十五次会议决议》。

　　特此公告。

　　昇兴集团股份有限公司董事会

　　2023年5月11日