博众精工科技股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688097        证券简称：博众精工        公告编号：2023-028

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2023年5月10日

　　（二） 股东大会召开的地点：苏州市吴江经济技术开发区湖心西路666号公司106会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事会召集，董事长吕绍林先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席7人；董事蒋健因工作原因未出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事唐爱权因工作原因未出席会议；

　　3、 董事会秘书出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司2022年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于公司2022年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于2022年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于2022年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于公司董事、监事2023年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于续聘公司2023年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于公司2022年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于2023年度公司及子公司申请综合授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于监事辞职及提名监事候选人的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 现金分红分段表决情况

　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会审议议案均获审议通过；

　　2、特别决议议案7、议案9、议案11已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；

　　3、本次股东大会议案5、议案6、议案7、议案8、议案11已对中小投资者进行单独计票；

　　4、本次股东大会议案5应回避表决的关联股东名称有：江苏博众智能科技集团有限公司、苏州众一投资管理合伙企业（有限合伙）、苏州众六投资合伙企业（有限合伙）、苏州众之七股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州众之八股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州众十投资合伙企业（有限合伙）、苏州众二股权投资合伙企业（有限合伙）。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海澄明则正律师事务所

　　律师：刘璐、林佳莹

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为：本次股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；现场出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　博众精工科技股份有限公司董事会

　　2023年5月11日

　　● 报备文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　（三）本所要求的其他文件。