宁波舟山港股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：601018      证券简称：宁波港    公告编号：2023-025

　　债券代码：175812     债券简称：21宁港01

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年5月10日

　　(二) 股东大会召开的地点：宁波市宁东路269号宁波环球航运广场46楼4603会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，由于公司董事长毛剑宏先生因公出差，无法出席本次股东大会，经公司全体董事过半数以上同意，由公司董事金星先生代为主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事16人，出席10人，公司董事长毛剑宏、董事丁送平、张乙明、严俊、陈志昂、黄盛超因工作原因，未能出席会议；

　　2、 公司在任监事5人，出席2人，公司监事金国平、潘锡忠、林朝军因工作原因，未能出席会议；

　　3、 公司董事会秘书蒋伟出席会议；公司副总经理任小波因工作原因，未能列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司2022年年度报告（全文及摘要）的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司2022年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司2022年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司2023年度董事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司2023年度监事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司2022年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司2022年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司2023年度财务预算方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务报告和内控审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司变更部分募集资金用途并补充流动资金的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司申请2023年度债务融资额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于修订《宁波舟山港股份有限公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：关于修订《宁波舟山港股份有限公司股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、 议案名称：关于修订《宁波舟山港股份有限公司董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16、 议案名称：关于修订《宁波舟山港股份有限公司独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的16项议案均获得出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的1/2以上同意，其中第12、13项议案为特别决议，已获得出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的2/3以上同意；议案4、5、7、9、10、11、12、13、14对单独或合计持有公司5%以下股份的股东及授权代表单独计票；对于议案11，宁波舟山港集团有限公司、招商局港口集团股份有限公司、招商局国际码头（宁波）有限公司作为关联股东，合计持有的16,386,333,743股表决权回避了对该议案的表决；本次股东大会还听取了《宁波舟山港股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：孙雨顺、刘入江

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和《公司章程》的有关规定，本次会议的表决结果有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、上海市锦天城律师事务所关于宁波舟山港股份有限公司2022

　　年年度股东大会的法律意见书

　　2、宁波舟山港股份有限公司2022年年度股东大会决议

　　特此公告。

　　宁波舟山港股份有限公司董事会

　　2023年5月11日

　　证券代码：601018    证券简称：宁波港      编号：临2023-026

　　债券代码：175812    债券简称：21宁港01

　　宁波舟山港股份有限公司

　　关于修订《公司章程》

　　《公司股东大会议事规则》

　　《公司董事会议事规则》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2023年4月10日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于修订<宁波舟山港股份有限公司章程>的议案》《关于修订<宁波舟山港股份有限公司股东大会议事规则>的议案》《关于修订<宁波舟山港股份有限公司董事会议事规则>的议案》，并同意提交公司2022年年度股东大会审议（详见公司披露的临2023-010号公告）。2023年5月10日，公司2022年年度股东大会审议通过了上述议案。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》和《上市公司独立董事规则》等有关规定，为进一步规范公司治理，对《公司章程》中部分条款进行了修订，同时，对《公司股东大会议事规则》和《公司董事会议事规则》的相关条款进行了同步修订，主要内容如下：

　　一、《公司章程》修订内容

　　除上述修订内容外，因《上市公司章程指引》《上市公司独立董事规则》等规定的更新及实施，对《公司章程》中对应条款的顺序进行了同步调整。

　　二、《公司股东大会议事规则》修订内容

　　三、《公司董事会议事规则》修订内容

　　上网及备查文件

　　1、宁波舟山港股份有限公司章程

　　2、宁波舟山港股份有限公司股东大会议事规则

　　3、宁波舟山港股份有限公司董事会议事规则

　　4、宁波舟山港股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议

　　5、宁波舟山港股份有限公司2022年年度股东大会决议

　　特此公告。

　　宁波舟山港股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月11日