上海行动教育科技股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：605098          证券简称：行动教育       公告编号：2023-014

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年5月11日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市虹桥商务区兴虹路168弄A栋会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长李践先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定，本次会议做出的决议合法、有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书杨林燕出席会议，其他高管的列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于公司《2022年年度报告及摘要》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于公司《2022年度财务决算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于公司《2023年度财务预算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于公司《2022年度利润分配预案》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于公司《2023年度董事、高级管理人员薪酬方案》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于公司《2023年度监事薪酬方案》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于公司《使用闲置自有资金进行现金管理》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于增补监事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 议案6、7、8、9、10对5%以下股东进行了单独计票；

　　2、 本次股东大会还听取了《独立董事2022年度述职报告》。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（南京）律师事务所

　　律师：白曦、苏常青

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次年度股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　特此公告。

　　上海行动教育科技股份有限公司董事会

　　2023年5月12日