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康力电梯股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002367 证券简称：康力电梯公告编号：202342

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议时间

　　（1）现场会议时间：2023年5月11日（星期四）下午14:30，会期半天

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2023年5月11日 9:15-15:00的任意时间。

　　2、会议地点：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道888号康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）会议室；

　　3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；

　　4、会议召集人：公司董事会；

　　5、会议主持人：董事长王友林先生；

　　6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席本次股东大会的股东及股东代表共有37名，代表有表决权股份388,668,692股，占公司有表决权股份总数的49.4402%。

　　（1）现场出席情况

　　现场出席本次股东大会的股东及股东代表共有10名，代表有表决权股份361,997,306股，占公司有表决权股份总数的46.0475%；

　　（2）网络投票情况

　　通过网络投票的股东27名，代表有表决权股份26,671,386股，占公司有表决权股份总数的3.3927%；

　　（3）参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况

　　本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权代理人共30名，代表有表决权股份26,672,086股，占公司有表决权股份总数的3.3928%。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议, 其中，高级管理人员秦成松先生因在外出差无法出席本次股东大会，已履行请假手续；

　　3、江苏新天伦律师事务所陆耀华、宁明月律师对本次股东大会予以现场见证，并出具法律意见书。

　　三、议案审议情况

　　与会股东及股东代表经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，并通过决议如下：

　　1、审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》；

　　1.1、选举王友林先生为非独立董事

　　投票结果：获得选举票数385,733,692票，占参加会议有表决权股份总数的99.2449%，表决结果为当选第六届董事会非独立董事。

　　其中，中小股东的表决情况为：获得选举票数23,737,086票，占参加会议中小股东有表决权股份总数的88.9960%。

　　1.2、选举朱琳昊先生为非独立董事

　　投票结果：获得选举票数385,643,692票，占参加会议有表决权股份总数的99.2217%，表决结果为当选第六届董事会非独立董事。