旺能环境股份有限公司 2022年度股东大会决议公告

　　证券代码：002034          证券简称：旺能环境           公告编号：2023-35

　　债券代码：128141          债券简称：旺能转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议时间：2023年5月11日（星期四）下午2：30，会期半天。

　　网络投票时间：2023年5月11日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00 -15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年5月11日9:15-15:00的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：浙江省湖州市吴兴区龙溪街道环山路899号B座一楼会议室

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司第八届董事会

　　5、会议主持人：董事长单超先生

　　6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会议事规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东总体出席情况

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 17 名，代表有表决权的股份数  167,127,270股，占公司股份总数的  38.9124%。

　　（1）出席本次现场会议的股东及股东代理人共 6 人，代表有表决权的股份数 145,737,928 股，占公司股份总数的 33.9323%；

　　（2）通过网络投票系统出席本次会议的股东共 11 人，代表有表决权的股份数21,389,342  股，占公司股份总数的  4.9801%   ；

　　2、中小投资者出席的总体情况

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东代理人共 11 人，代表有表决权的股份数 21,389,342股，占公司股份总数的  4.9801%  。

　　（1）出席本次现场会议的中小投资者及股东代理人共 0 人，代表有表决权的股份数 0 股，占公司股份总数的 0.0000%；

　　（2）通过网络投票系统出席本次会议的中小投资者共 11 人，代表有表决权的股份数 21,389,342  股，占公司股份总数的   4.9801%   ；

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体情况如下：

　　1、审议通过《2022年度董事会工作报告》

　　表决情况：出席会议有效表决权股为 167,127,270股，同意  167,093,370股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9797% ；反对 9,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的  0.0054% ；弃权 24,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0149%  。

　　其中，中小投资者表决情况：同意21,355,442股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8415% ；反对 9,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0421% ；弃权 24,900 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1164% 。

　　2、审议通过《2022年度监事会工作报告》

　　表决情况：出席会议有效表决权股为 167,127,270股，同意  167,093,370股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9797% ；反对 9,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的  0.0054% ；弃权 24,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0149%  。

　　其中，中小投资者表决情况：同意21,355,442股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8415% ；反对 9,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0421% ；弃权 24,900 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1164% 。

　　3、审议通过《2022年度利润分配预案》

　　表决情况：出席会议有效表决权股为 167,127,270股，同意  167,055,270股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9569% ；反对 72,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的  0.0431% ；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%  。

　　其中，中小投资者表决情况：同意21,317,342股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6634% ；反对 72,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3366% ；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000% 。

　　4、审议通过《2022年年度报告及其摘要》

　　表决情况：出席会议有效表决权股为 167,127,270股，同意  167,093,370股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9797% ；反对 9,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的  0.0054% ；弃权 24,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0149%  。

　　其中，中小投资者表决情况：同意21,355,442股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8415% ；反对 9,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0421% ；弃权 24,900 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1164% 。

　　5、审议通过《2022年度财务决算报告》

　　表决情况：出席会议有效表决权股为 167,127,270股，同意  167,093,370股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9797% ；反对 9,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的  0.0054% ；弃权 24,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0149%  。

　　其中，中小投资者表决情况：同意21,355,442股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8415% ；反对 9,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0421% ；弃权 24,900 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1164% 。

　　6、审议通过《关于预计2023年度对子公司提供担保额度的议案》

　　表决情况：出席会议有效表决权股为 167,127,270股，同意  167,118,270股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9946% ；反对 9,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的  0.0054% ；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%  。

　　其中，中小投资者表决情况：同意21,380,342股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9579% ；反对 9,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0421% ；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000% 。

　　7、审议通过《关于预计2023年度申请银行授信额度及相关授权的议案》

　　表决情况：出席会议有效表决权股为 167,127,270股，同意  167,118,270股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9946% ；反对 9,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的  0.0054% ；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%  。

　　其中，中小投资者表决情况：同意21,380,342股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9579% ；反对 9,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0421% ；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000% 。

　　8、审议通过《关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案》

　　表决情况：出席会议有效表决权股为 167,127,270股，同意  167,093,370股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9797% ；反对 9,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的  0.0054% ；弃权 24,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0149%  。

　　其中，中小投资者表决情况：同意21,355,442股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8415% ；反对 9,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0421% ；弃权 24,900 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1164% 。

　　9、审议通过《募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告》

　　表决情况：出席会议有效表决权股为 167,127,270股，同意  167,093,370股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9797% ；反对 9,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的  0.0054% ；弃权 24,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0149%  。

　　其中，中小投资者表决情况：同意21,355,442股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8415% ；反对 9,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0421% ；弃权 24,900 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1164% 。

　　以上议案中第6项为特别决议事项，已经出席股东大会股东所持有的有效表决权股份三分之二以上通过；其余事项为普通决议事项，已经出席股东大会股东所持有的有效表决权过半数通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经国浩律师（杭州）事务所指派何晶晶律师、袁晟律师进行现场见证，并出具法律意见书：旺能环境股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2022年度股东大会决议。

　　2、国浩律师（杭州）事务所关于旺能环境股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　旺能环境股份有限公司

　　2023年5月12日