深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于公司对全资子公司提供担保的进展公告

　　证券代码：001283         证券简称：豪鹏科技       公告编号：2023-052

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次提供担保后，深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司提供担保总额超过最近一期（2022年12月31日）经审计净资产100%，上述担保均是合并报表范围内公司及控股子公司之间的担保，担保风险处于公司可控制范围之内。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、担保情况概述

　　公司于2022年12月22日召开第一届董事会第二十次会议及2023年1月10日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于2023年度申请综合授信额度及实际控制人提供担保暨关联交易的议案》《关于2023年度提供担保额度预计的议案》，同意2023年度公司为合并报表范围内子公司（含新设立或新纳入合并报表范围内的子公司）提供担保、控股子公司之间互相担保、控股子公司对公司提供担保额度预计不超过人民币600,000.00万元。同时，公司实际控制人潘党育先生将视具体情况提供连带责任担保。

　　二、进展情况

　　近日，公司全资子公司惠州市豪鹏科技有限公司（以下简称“惠州豪鹏”）与宁波银行股份有限公司深圳分行（以下简称“宁波银行”）签署了《固定资产贷款合同》（编号：07300GK23C5I3CJ），贷款币种及金额为人民币壹亿捌仟万元整；公司为上述贷款与宁波银行签署了《最高额保证合同》（编号：07300BY23C5C97A），公司担保最高债权限额为等值人民币壹亿捌仟万元整。

　　公司全资子公司广东省豪鹏新能源科技有限公司（以下简称“广东豪鹏”）拟计划于近期向宁波银行申请贷款，公司于近日为上述贷款与宁波银行签署了《最高额保证合同》（编号：07300BY23C5FG5A）,公司担保最高债权限额为等值人民币壹亿贰仟万元整。广东豪鹏将根据实际贷款需要另行与宁波银行签订贷款合同。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关文件的规定，上述担保在预计额度内，无需提交公司董事会或股东大会审议。

　　三、被担保方基本情况

　　（一）公司名称：惠州市豪鹏科技有限公司

　　统一社会信用代码：91441300592105980L

　　成立日期：2012年03月08日

　　公司类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：潘党育

　　住所：惠州市惠城区马安镇新湖工业开发区

　　注册资本：人民币30,000万元

　　经营范围：生产、研发、销售：镍氢电池、镍氢电池组、锂离子电池、锂离子电池组、电池充电器、移动电源、电源管理系统、风光电一体储能系统、动力电池系统、电池保护板，货物及技术进出口业务；一般项目：信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股东情况：公司持有惠州豪鹏20%的股份，公司全资子公司曙鹏科技（深圳）有限公司持有惠州豪鹏80%的股份。

　　最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　经查询，惠州豪鹏不属于失信被执行人。

　　（二）公司名称：广东省豪鹏新能源科技有限公司

　　统一社会信用代码：91441300MA54P9L55G

　　成立日期：2020年05月21日

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：潘党育

　　住所：惠州仲恺高新区中韩产业园起步区松柏岭大道73号

　　注册资本：人民币30,000万元

　　经营范围：镍氢电池、锂离子电池、动力电池、储能电池、动力电池模组、 储能电池模组、电池保护板封装、电源管理系统及电源系统的研发及销售。一般 项目:电池制造；电池销售；机械设备租赁；住房租赁。(除依法须经批准的项目 外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

　　股东情况：公司持有广东豪鹏100%的股份。

　　最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　经查询，广东豪鹏不属于失信被执行人。

　　四、协议的主要内容

　　（一）债务人为惠州市豪鹏科技有限公司的《最高额保证合同》及《固定资产贷款合同》（合同编号分别为：07300BY23C5C97A、07300GK23C5I3CJ）

　　1.协议主体

　　债务人：惠州市豪鹏科技有限公司

　　债权人：宁波银行股份有限公司深圳分行

　　保证人：深圳市豪鹏科技股份有限公司

　　2.最高债权额度：18,000万元人民币

　　3.保证方式：连带保证责任

　　4.保证范围：主合同项下的主债权本金及利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息和所有其他应付的一切费用。

　　5.保证期间：主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。

　　（二）债务人为广东省豪鹏新能源科技有限公司的《最高额保证合同》（合同编号：07300BY23C5FG5A）

　　1.协议主体

　　债务人：广东省豪鹏新能源科技有限公司

　　债权人：宁波银行股份有限公司深圳分行

　　保证人：深圳市豪鹏科技股份有限公司

　　2.最高债权额度：12,000万元人民币

　　3.保证方式：连带保证责任

　　4.保证范围：主合同项下的主债权本金及利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息和所有其他应付的一切费用。

　　5.保证期间：主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司审议生效的担保额度为600,000.00万元，公司及控股子公司的对外担保总余额为447,750.00万元，占公司最近一期（2022年12月31日）经审计净资产（合并报表）的198.92%。公司及控股子公司的已实际使用的担保额度为136,566.55万元,占公司最近一期（2022年12月31日）经审计净资产（合并报表）的60.67%。上述担保均是合并报表范围内公司及控股子公司之间的担保。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　六、备查文件

　　1.公司与宁波银行签订的《最高额保证合同》（编号分别为：07300BY23C5C97A、07300BY23C5FG5A）

　　2.惠州豪鹏与宁波银行签订的《固定资产贷款合同》（编号：07300GK23C5I3CJ）。

　　特此公告。

　　深圳市豪鹏科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月12日