广东宝丽华新能源股份有限公司 2022年度股东大会决议公告

　　证券代码：000690           证券简称：宝新能源           公告编号：2023-023

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　3、本次股东大会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项，已对中小投资者的表决单独计票。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　召开时间：2023年5月12日（星期五）下午14：30

　　召开地点：广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼二楼会议厅

　　召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开

　　召集人：公司董事会

　　会议主持人：董事长邹锦开先生

　　本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　2、会议出席情况

　　（1）股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东79人，代表股份620,730,333股，占上市公司总股份的28.5277%。

　　其中：通过现场投票的股东9人，代表股份352,037,438股，占上市公司总股份的16.1790%。

　　通过网络投票的股东70人，代表股份268,692,895股，占上市公司总股份的12.3487%。

　　（2）中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东74人，代表股份270,699,095股，占上市公司总股份的12.4409%。

　　其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份2,006,200股，占上市公司总股份的0.0922%。

　　通过网络投票的中小股东70人，代表股份268,692,895股，占上市公司总股份的12.3487%。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次股东大会现场会议。

　　二、议案审议表决情况

　　1、议案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式

　　2、议案的审议和表决情况

　　（1）审议通过公司2022年度董事会工作报告

　　总表决情况：

　　同意619,708,333股，占出席会议所有股东所持股份的99.8354%；反对1,021,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1646%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　（2） 审议通过公司2022年度监事会工作报告

　　总表决情况：

　　同意619,708,333股，占出席会议所有股东所持股份的99.8354%；反对1,021,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1646%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　（3）审议通过公司2022年度财务决算及利润分配方案

　　总表决情况：

　　同意620,715,133股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976%；反对15,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意270,683,895股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9944%；反对15,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0056%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　（4）审议通过关于公司非独立董事、高级管理人员2022年度薪酬的议案

　　总表决情况：

　　同意618,914,703股，占出席会议所有股东所持股份的99.9975%；反对15,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意270,683,895股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9944%；反对15,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0056%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：通过。关联股东邹锦开先生、丁珍珍女士已回避表决。

　　（5） 审议通过关于公司监事2022年度薪酬的议案

　　总表决情况：

　　同意620,715,033股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976%；反对15,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意270,683,895股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9944%；反对15,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0056%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：通过。关联股东王华清先生已回避表决。

　　（6）审议通过公司2023年度经营计划

　　总表决情况：

　　同意620,715,133股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976%；反对15,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　（7）审议通过公司2022年度报告及其摘要

　　总表决情况：

　　同意619,708,333股，占出席会议所有股东所持股份的99.8354%；反对1,021,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1646%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　（8）审议通过关于续聘公司2023年度审计单位的议案

　　总表决情况：

　　同意620,730,233股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意270,698,995股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　（9）审议通过公司董事、高级管理人员2023年度薪酬与绩效考核方案

　　总表决情况：

　　同意618,914,703股，占出席会议所有股东所持股份的99.9975%；反对15,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意270,683,895股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9944%；反对15,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0056%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：通过。关联股东邹锦开先生、丁珍珍女士已回避表决。

　　（10） 审议通过公司监事2023年度薪酬与绩效考核方案

　　总表决情况：

　　同意620,715,033股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976%；反对15,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意270,683,895股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9944%；反对15,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0056%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：通过。关联股东王华清先生已回避表决。

　　（11）审议通过关于修订公司《章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的议案

　　总表决情况：

　　同意609,069,362股，占出席会议所有股东所持股份的98.1214%；反对11,660,871股，占出席会议所有股东所持股份的1.8786%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意259,038,124股，占出席会议的中小股东所持股份的95.6923%；反对11,660,871股，占出席会议的中小股东所持股份的4.3077%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　（12）审议通过关于修订公司《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《分红管理制度》的议案

　　总表决情况：

　　同意609,069,362股，占出席会议所有股东所持股份的98.1214%；反对11,660,871股，占出席会议所有股东所持股份的1.8786%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　3、本次年度股东大会同时听取了公司独立董事2022年度述职报告。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东归读律师事务所

　　2、见证律师：吴盛锋、杨诚欢

　　3、出具的结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人、出席或列席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《广东宝丽华新能源股份有限公司2022年度股东大会决议》；

　　2、《广东归读律师事务所关于广东宝丽华新能源股份有限公司2022年度股东大会见证法律意见书》。

　　特此公告。

　　广东宝丽华新能源股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月13日