东莞铭普光磁股份有限公司 2022年度股东大会决议公告

　　证券代码：002902        证券简称：铭普光磁       公告编号：2023-063

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决、修改、新增议案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议召开的基本情况：

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年5月12日下午15:00

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2023年5月12日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年5月12日9:15-15:00。

　　2、现场会议召开地点：广东省东莞市石排镇东园大道石排段157号东莞铭普光磁股份有限公司会议室

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、现场会议主持人：公司董事长杨先进先生

　　6、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东代理人共8人，代表股份81,071,788股，占公司有表决权股份总数211,520,000股的38.3282%。其中，参加本次会议的中小股东及股东代理人共6人，代表股份93,500股，占公司有表决权股份总数211,520,000股的0.0442%。

　　1、现场会议情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3人，代表股份80,978,388股，占公司有表决权股份总数211,520,000股的38.2840%。

　　2、网络投票情况

　　通过深圳证券交易系统和互联网投票系统的股东5人，代表股份93,400股，占公司有表决权股份总数211,520,000股的0.0442%。

　　3、 公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理人员及广东华商律师事务所见证律师列席了本次会议。广东华商律师事务所见证律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。

　　三、会议议案审议和表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，每项议案的表决情况如下：

　　1、《2022年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意80,979,188股，占出席会议所有股东所持股份的99.8858%；反对92,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1142%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　同意900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9626%；反对92,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0374%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　2、《2022年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意80,979,188股，占出席会议所有股东所持股份的99.8858%；反对92,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1142%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　同意900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9626%；反对92,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0374%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　3、《关于2022年度财务决算的议案》

　　总表决情况：

　　同意80,979,188股，占出席会议所有股东所持股份的99.8858%；反对92,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1142%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　同意900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9626%；反对92,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0374%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　4、《关于2022年度利润分配预案的议案》

　　总表决情况：

　　同意80,979,188股，占出席会议所有股东所持股份的99.8858%；反对92,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1142%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　同意900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9626%；反对92,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0374%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　5、《关于2022年年度报告全文及其摘要的议案》

　　总表决情况：

　　同意80,979,188股，占出席会议所有股东所持股份的99.8858%；反对92,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1142%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　同意900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9626%；反对92,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0374%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　6、《关于变更股东代表监事的议案》

　　总表决情况：

　　同意80,979,188股，占出席会议所有股东所持股份的99.8858%；反对92,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1142%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　同意900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9626%；反对92,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0374%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　7、《关于2023年度董事薪酬计划的议案》

　　7.01 董事：杨先进

　　公司股东杨先进先生回避了表决。

　　总表决情况：

　　同意301,050股，占出席会议所有股东所持股份的76.4766%；反对92,600股，占出席会议所有股东所持股份的23.5234%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　同意900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9626%；反对92,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0374%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　7.02 董事：李竞舟

　　公司股东李竞舟先生回避了表决。

　　总表决情况：

　　同意80,679,038股，占出席会议所有股东所持股份的99.8854%；反对92,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1146%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　同意900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9626%；反对92,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0374%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　7.03 董事：杨先勇

　　总表决情况：

　　同意80,979,188股，占出席会议所有股东所持股份的99.8858%；反对92,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1142%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　同意900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9626%；反对92,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0374%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　7.04 董事：王博

　　总表决情况：

　　同意80,979,188股，占出席会议所有股东所持股份的99.8858%；反对92,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1142%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　同意900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9626%；反对92,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0374%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　7.05 董事：林丽彬

　　总表决情况：

　　同意80,979,188股，占出席会议所有股东所持股份的99.8858%；反对92,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1142%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　同意900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9626%；反对92,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0374%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　7.06 董事：张志勇

　　同意80,979,188股，占出席会议所有股东所持股份的99.8858%；反对92,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1142%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　同意900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9626%；反对92,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0374%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　7.07董事：李洪斌

　　同意80,979,188股，占出席会议所有股东所持股份的99.8858%；反对92,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1142%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　同意900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9626%；反对92,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0374%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　8、《关于2023年度监事薪酬计划的议案》

　　8.01 监事：叶子红

　　总表决情况：

　　同意80,979,188股，占出席会议所有股东所持股份的99.8858%；反对92,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1142%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　同意900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9626%；反对92,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0374%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　8.02 监事：郑庆雷

　　总表决情况：

　　同意80,979,188股，占出席会议所有股东所持股份的99.8858%；反对92,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1142%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　同意900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9626%；反对92,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0374%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　8.03 监事：利晓君

　　总表决情况：

　　同意80,979,188股，占出席会议所有股东所持股份的99.8858%；反对92,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1142%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　同意900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9626%；反对92,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0374%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　9、《关于2023年度担保额度预计的议案》

　　总表决情况：

　　同意80,979,188股，占出席会议所有股东所持股份的99.8858%；反对92,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1142%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　同意900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9626%；反对92,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0374%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　该议案属于特别决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　10、《关于聘请2023年度审计机构的议案》

　　总表决情况：

　　同意80,979,188股，占出席会议所有股东所持股份的99.8858%；反对92,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1142%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　同意900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9626%；反对92,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0374%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　11、《关于2023年度申请银行综合授信额度的议案》

　　总表决情况：

　　同意80,979,188股，占出席会议所有股东所持股份的99.8858%；反对92,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1142%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　同意900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9626%；反对92,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0374%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　12、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

　　总表决情况：

　　同意80,979,188股，占出席会议所有股东所持股份的99.8858%；反对92,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1142%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　同意900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9626%；反对92,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0374%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　该议案属于特别决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、见证本次股东大会的律师事务所：广东华商律师事务所；

　　2、见证律师：周燕、刘丽萍；

　　3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、东莞铭普光磁股份有限公司2022年度股东大会决议；

　　2、广东华商律师事务所关于东莞铭普光磁股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　东莞铭普光磁股份有限公司董事会

　　2023年5月13日