国泰新点软件股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688232        证券简称：新点软件        公告编号：2023-014

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2023年5月12日

　　（二） 股东大会召开的地点：张家港市江帆路8号新点软件东区E幢2015会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，董事长曹立斌先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人，其中陈立平、顾莉莉以通讯方式出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书戴静蕾出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议，其中袁勋以通讯方式列席。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于2022年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于2022年度监事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于2022年度独立董事述职报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于2022年年度利润分配方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于确认2022年度董事薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于确认2022年度监事薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、上述议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东（或股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；

　　2、议案5、7、8、10、11对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：王伟建、吴尤嘉

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　国泰新点软件股份有限公司董事会

　　2023年5月13日