富士康工业互联网股份有限公司 关于为境外全资子公司提供担保的公告

　　证券代码：601138     证券简称：工业富联     公告编号：临2023-041号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：Cloud Network Technology Singapore Pte. Ltd.（以下简称“CNT SG”）

　　● 富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）拟为CNT SG向银团申请三年期不超过6亿美元（含）的贷款进行担保。截至本公告披露日，公司及子公司对被担保人已实际提供担保的余额为16亿美元（按2023年5月12日美元兑人民币汇率1：6.9487折算，为11,117,980千元人民币）。

　　● 本次担保是否有反担保：无。

　　● 对外担保逾期的累计数量：无对外担保逾期事项。

　　● CNT SG资产负债率高于70%，本次担保事项尚需提交股东大会审议。

　　一、担保情况概述

　　2023年5月12日，公司召开了第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司为境外全资子公司融资提供担保的议案》。为满足中长期发展需要，维持营运资金需求，公司全资子公司CNT SG计划在境外向银团申请三年期不超过6亿美元的贷款（以下简称“银团贷款”）。为支持该贷款业务的顺利开展，公司董事会同意就上述银团贷款提供无条件不可撤销的连带责任担保。同时，董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理与本次为境外子公司融资提供担保相关的事宜。因CNT SG的资产负债率超过70%，根据有关规定，本次担保事项尚需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、基本信息

　　2、关键财务数据

　　单位：万美元

　　注：其中2023年第一季度的数据未经审计。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司尚未与银行签订担保协议，最终结果以与银行签订的协议为准。

　　四、董事会及独立董事意见

　　董事会认为：本次担保行为是为满足中长期发展需要，维持营运资金需求，未损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。被担保方为公司全资子公司，公司对其拥有控制权，能够有效的控制和防范风险。

　　独立董事认为：CNT SG为公司境外全资子公司，其经营稳定，有能力偿还到期债务，本次对境外全资子公司提供担保不会对公司产生不利影响。本次事项的决策程序符合有关法律法规及《富士康工业互联网股份有限公司章程》的规定，不存在违规担保情况，未损害公司股东特别是中小股东的利益。全体独立董事一致同意公司为CNT SG的银团贷款提供担保，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司累计经审议的对全资子公司的担保总额为36亿美元（不含本次担保），按2023年5月12日美元兑人民币汇率1：6.9487折算，为25,015,460千元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为19.40%。其中，公司对全资子公司担保实际发生额为16亿美元，按上述汇率折算，为11,117,980千元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为8.62%，除上述为全资子公司提供担保外，公司不存在其他对外担保事项，也不存在逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　富士康工业互联网股份有限公司董事会

　　二二三年五月十三日

　　证券代码：601138    证券简称：工业富联     公告编号：临2023-042号

　　富士康工业富联股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年6月2日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年6月2日  14点00分

　　召开地点：广东省深圳市福田区福华三路138号深圳四季酒店3楼四季1厅

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年6月2日

　　至2023年6月2日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　本次股东大会将听取《关于<富士康工业互联网股份有限公司2022年度独立董事述职报告>的汇报》

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　关于本公司董事会审议上述有关事项的情况，请参见本公司分别于2023年3月15日、2023年5月13日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的董事会决议公告。

　　关于本公司监事会审议上述有关事项的情况，请参见本公司分别于2022年10月31日、2023年3月15日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的监事会决议公告。

　　有关本次股东大会的详细资料请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、12

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：6

　　应回避表决的关联股东名称：Ambit Microsystems（Cayman）Ltd.、Rich Pacific Holdings Limited、Hampden Investments Limited、富士康科技集团有限公司、Argyle Holdings Limited、Joy Even Holdings Limited、China Galaxy Enterprises Limited、鸿富锦精密电子（郑州）有限公司、富泰华工业（深圳）有限公司、Robot Holding Co., Ltd.、Star Vision Technology Limited 等关联股东。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）符合上述条件的法人股东，法定代表人出席现场会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席现场会议的，代理人须持有书面授权委托书（见附件1.1）、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记。符合上述条件的本公司自然人股东出席现场会议的，须持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等股权证明；委托代理人出席现场会议的，代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记。

　　(二)上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件需个人签字，法定代表人登记材料复印件须加盖公司公章。

　　(三)出席本次会议的股东或股东代理人，可于2023年5月31日或之前将拟出席会议的书面回复（见附件1.2）送达本公司。本公司股东可通过邮寄、邮件等方式将上述回复送达本公司。

　　(四)现场会议登记时间为：2023年6月2日13点00分至14点00分，14点00分以后将不再办理出席本次现场会议的股东登记。

　　(五)现场会议登记地点为：广东省深圳市福田区福华三路138号深圳四季酒店3楼四季1厅。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式：

　　地址：广东省深圳市南山区高新技术产业园区南区科苑大道与学府路交汇处高新区联合总部大厦52层

　　富士康工业互联网股份有限公司董事会办公室

　　会务常设联系人：任婷婷

　　电话：0755-2812 9588 转71484

　　电子邮箱：ir@fii-foxconn.com

　　（二）本次会议人员的交通及食宿自理。

　　特此公告。

　　富士康工业富联股份有限公司董事会

　　2023年5月13日

　　附件1.1：授权委托书

　　附件1.2：富士康工业互联网股份有限公司2022年年度股东大会回复

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1.1：授权委托书

　　授权委托书

　　富士康工业富联股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月2日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件1.2：富士康工业互联网股份有限公司 2022年年度股东大会回复

　　富士康工业互联网股份有限公司2022年年度股东大会回复

　　注：1.上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效

　　2.上述回复在填妥及签署后，请于2023年5月31日或之前通过专人、邮寄、传真方式送达本公司。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：