恩威医药股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：301331         证券简称：恩威医药        公告编号：2023-016

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 本次股东大会不存在否决议案的情形；

　　2. 本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

　　一、 会议召开和出席情况

　　恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”或“恩威医药”）2022 年年度股东大会通知于 2023 年 4月 22 日以公告形式发出，具体内容详见当日公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2023年5月12日15点00分

　　（2）网络投票时间：2023年5月12日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年 5月12日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2023年5月12日9:15-15:00 的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：四川省成都市双流区双华路三段458号公司办公楼5楼会议室。

　　3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　4、召集人：公司董事会。

　　5、主持人：董事长薛永江先生。

　　6、本次股东大会的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　（1）通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人 16人，代表股份  51,033,808股，占公司有表决权股份总数的 72.7616 %。

　　其中：通过现场投票的股东及股东代理人8人，代表股份49,066,958股，占公司有表决权股份总数的69.9574 %；通过网络投票的股东及股东代理人 8人，代表股份1,966,850 股，占公司有表决权股份总数的 2.8042  %。

　　（2） 通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 8 人，代表股份     1,966,850股，占公司有表决权股份总数的 2.8042 %。

　　其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%；通过网络投票的中小股东及股东代理人 8 人，代表股份1,966,850  股，占公司有表决权股份总数的 2.8042 %。

　　2、公司全体董事、监事及高级管理人员现场出席或列席了本次股东大会，北京金杜（成都）律师事务所见证律师刘浒、杨雨佳出席了本次股东大会。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》

　　表决情况为：同意 51,033,808股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的0%。

　　中小股东表决情况：同意 1,966,850 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

　　表决结果：本议案表决通过。

　　独立董事就2022年度工作情况向股东大会做了述职报告。

　　（二）审议通过《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

　　表决情况为：同意 51,033,808股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的0%。

　　中小股东表决情况：同意 1,966,850 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

　　表决结果：本议案表决通过。

　　（三）审议通过《关于<2022年度财务决算报告>的议案》

　　表决情况为：同意51,033,808股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的0%。

　　中小股东表决情况：同意 1,966,850 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

　　表决结果：本议案表决通过。

　　（四）审议通过《关于<2022年年度报告及其摘要>的议案》

　　表决情况为：同意51,033,808股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的0%。

　　中小股东表决情况：同意 1,966,850 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

　　表决结果：本议案表决通过。

　　（五）审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

　　表决情况为：同意 51,033,808股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的0%。

　　中小股东表决情况：同意1,966,850 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

　　表决结果：本议案表决通过。

　　（六）审议通过《关于续聘公司2023年度财务审计机构的议案》

　　表决情况为：同意51,033,808 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的0%。

　　中小股东表决情况：同意1,966,850 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

　　表决结果：本议案表决通过。

　　（七）审议通过《关于公司2023年度董事薪酬（津贴）方案的议案》

　　表决情况为：同意51,023,408股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的99.9796%；反对10,400股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的0.0204%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的0%。

　　中小股东表决情况：同意1,956,450股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.4712%；反对10,400股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.5288%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

　　表决结果：本议案表决通过。

　　（八）审议通过《关于公司2023年度监事薪酬（津贴）方案的议案》

　　表决情况为：同意 51,023,408 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的99.9796%；反对10,400股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的0.0204%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的0%。

　　中小股东表决情况：同意 1,956,450股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.4712%；反对10,400股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.5288%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

　　表决结果：本议案表决通过。

　　（九）审议通过《关于增加经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

　　表决情况为：同意 51,033,808股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的0%。

　　中小股东表决情况：同意 1,966,850  股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

　　本议案为股东大会特别决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

　　表决结果：本议案表决通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京金杜（成都）律师事务所律师刘浒、杨雨佳出席、见证了本次股东大会并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2022 年年度股东大会决议；

　　2、北京金杜（成都）律师事务所关于恩威医药股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书。

　　特此公告

　　恩威医药股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月12日