2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002168          证券简称：惠程科技     公告编号：2023-029

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案；

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1.召集人：公司董事会

　　2.表决方式：采取现场表决与网络投票相结合的表决方式

　　3.现场会议召开时间为：2023年5月12日（星期五）14:30

　　4.会议召开地点：重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢11楼会议室

　　5.主持人：公司董事长陈国庆先生

　　6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　二、会议的出席情况

　　出席本次会议的股东及股东代理人共14人，代表公司股份84,411,791股，占公司总股份787,103,368股的10.7244%。出席本次股东大会的中小股东共13人，代表公司股份292,500股，占公司总股份的0.0372%。

　　本次股东大会通过现场投票的股东及股东代理人共4人，代表公司股份84,119,591股，占公司总股份的10.6872%；通过网络投票的股东10人，代表公司股份292,200股，占公司总股份的0.0371%。

　　公司部分董事、监事出席了本次股东大会，部分高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次股东大会共审议8项议案，议案8为特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过，其他议案采取普通决议方式审议。按照会议议程，独立董事在本次会议上进行了年度述职。本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过以下议案：

　　1.以84,156,191票同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6972%，140,100票反对，115,500票弃权，审议通过《关于<惠程科技2022年年度报告>及其摘要的议案》。

　　总表决情况：

　　同意84,156,191股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6972%；反对140,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1660%；弃权115,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1368%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意36,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的12.6154%；反对140,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的47.8974%；弃权115,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的39.4872%。

　　2.以84,156,191票同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6972%，255,100票反对，500票弃权，审议通过《关于<惠程科技2022年度董事会工作报告>的议案》。

　　总表决情况：

　　同意84,156,191股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6972%；反对255,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3022%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意36,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的12.6154%；反对255,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的87.2137%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1709%。

　　3.以84,156,191票同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6972%，140,100票反对，115,500票弃权，审议通过《关于<惠程科技2022年度监事会工作报告>的议案》。

　　总表决情况：

　　同意84,156,191股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6972%；反对140,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1660%；弃权115,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1368%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意36,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的12.6154%；反对140,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的47.8974%；弃权115,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的39.4872%。

　　4.以84,156,191票同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6972%，255,100票反对，500票弃权，审议通过《关于惠程科技2022年度财务决算方案的议案》。

　　总表决情况：

　　同意84,156,191股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6972%；反对255,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3022%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意36,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的12.6154%；反对255,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的87.2137%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1709%。

　　5.以84,156,191票同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6972%，140,100票反对，115,500票弃权，审议通过《关于<惠程科技2022年度利润分配预案>的议案》。

　　总表决情况：

　　同意84,156,191股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6972%；反对140,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1660%；弃权115,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1368%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意36,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的12.6154%；反对140,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的47.8974%；弃权115,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的39.4872%。

　　6.以84,151,791票同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6920%，259,500票反对，500票弃权，审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

　　总表决情况：

　　同意84,151,791股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6920%；反对259,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3074%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意32,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.1111%；反对259,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.7179%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1709%。

　　7.以84,156,191票同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6972%，140,100票反对，115,500票弃权，审议通过《关于2023年度为全资子公司申请授信额度并为其提供融资担保额度的议案》。

　　总表决情况：

　　同意84,156,191股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6972%；反对140,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1660%；弃权115,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1368%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意36,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的12.6154%；反对140,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的47.8974%；弃权115,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的39.4872%。

　　8.以84,296,291票同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8632%，115,000票反对，500票弃权，审议通过《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划之部分限制性股票的议案》。

　　总表决情况：

　　同意84,296,291股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8632%；反对115,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1362%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意177,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的60.5128%；反对115,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的39.3162%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1709%。

　　该项议案为特别决议事项，已经出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京齐众律师事务所董成良律师、郑冬梅律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会形成的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1.经与会董事签署的深圳市惠程信息科技股份有限公司2022年年度股东大会决议；

　　2.北京齐众律师事务所关于深圳市惠程信息科技股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书；

　　3.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市惠程信息科技股份有限公司

　　董事会

　　二二三年五月十三日

　　证券代码：002168     证券简称：惠程科技     公告编号：2023-030

　　关于回购注销部分限制性股票的减资公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日召开第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第二十次会议以及2023年5月12日召开的2022年年度股东大会审议通过《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划之部分限制性股票的议案》，因公司2022年度业绩指标未达到《深圳市惠程信息科技股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定的第二个解除限售期的解除限售条件，根据《上市公司股权激励管理办法》等的有关规定，拟对上述涉及的9名激励对象所持已获授但尚未解除限售的第二个解除限售期的147万股限制性股票进行回购注销。

　　具体内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划之部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-022）。

　　本次回购注销完成后，公司总股本将由787,103,368股减少至785,633,368股，注册资本由787,103,368元减少至785,633,368元。公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，凡公司债权人均有权于本公告披露之日起45日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或要求公司提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

　　特此公告。

　　深圳市惠程信息科技股份有限公司

　　董事会

　　二二三年五月十三日

　　证券代码：002168         证券简称：惠程科技         公告编号：2023-031

　　关于举行2022年年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2022年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2023年05月15日（星期一）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办2022年年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。具体安排如下：

　　一、业绩说明会召开时间、地点及方式

　　召开时间：2023年05月15日（星期一）15:00-16:00

　　召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　召开方式：网络互动方式

　　出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长陈国庆先生、董事兼总裁王蔚先生、独立董事龙勇先生、董事会秘书兼副总裁付汝峰先生、财务总监兼副总裁鲁生选先生。

　　二、投资者参与方式

　　投资者可于2023年05月15日（星期一）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/14qJy5CSTxm或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2023年05月15日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会！

　　特此公告。

　　深圳市惠程信息科技股份有限公司

　　董事会

　　二二三年五月十三日