吉林奥来德光电材料股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688378         证券简称：奥来德          公告编号：2023-036

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2023年5月12日

　　（二） 股东大会召开的地点：长春市高新区红旗大厦 19 层公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由董事长轩景泉先生主持会议。本次会议的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，以现场及通讯方式出席8人；

　　2、 公司在任监事5人，以现场及通讯方式出席4人，监事王金鑫先生因公务未出席本次会议；

　　3、 董事会秘书王艳丽女士出席了本次会议，部分高级管理人员以现场及通讯方式列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于<2022 年年度报告>及摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1. 议案6、7为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；其他议案均为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。

　　2. 议案6、8、9对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

　　律师：谷亚韬、杨丽薇

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员主体资格、会议 表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

　　特此公告。

　　吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会

　　2023年5月13日

　　证券代码：688378           证券简称：奥来德        公告编号：2023-037

　　吉林奥来德光电材料股份有限公司

　　关于参加网上集体业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　为进一步加强与投资者的互动交流，吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由吉林证监局、吉林省证券业协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“2023年吉林辖区上市公司网上集体业绩说明会”，现将有关事项公告如下：

　　本次集体业绩说明会将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可以登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与公司业绩说明会,时间为2023年5月22日（星期一）14:30至16:00。

　　届时公司董事长、总经理轩景泉，董事、副总经理、财务负责人詹桂华，董事、副总经理、董事会秘书王艳丽将通过网络在线问答互动的形式，与投资者就2022年经营业绩等投资者关注的问题进行交流。期间，公司高管将全程在线，实时回答投资者的提问。投资者可于2023年5月19日（星期五）17：00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，欢迎广大投资者积极参与。

　　（问题征集专题页面二维码，扫码自动匹配移动端）

　　特此公告。

　　吉林奥来德光电材料股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月13日