浙江交通科技股份有限公司 2022年度股东大会决议公告

　　证券代码：002061         证券简称：浙江交科        公告编号：2023-041

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.现场会议召开时间为：2023年5月12日（星期五）15:00

　　网络投票时间：2023年5月12日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月12日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年5月12日上午9:15至下午15:00。

　　2.会议地点：浙江省杭州市滨江区江陵路2031号钱江大厦22楼会议室。

　　3.会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　4.会议召集人：公司董事会。

　　5.会议主持人：董事长吴伟先生。

　　6.本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1.出席本次股东大会的股东及股东代表共计27人，共计代表股份881,316,104股，占公司股本总额的47.4712%。

　　2.现场会议出席情况

　　出席本次现场会议的股东及股东代表共4人，代表股份869,153,961股，占公司股本总额的46.8161%。

　　出席股东大会的其他人员为公司部分董事、监事、高级管理人员，浙江六和律师事务所律师列席见证。

　　3.网络投票情况

　　根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东23人，代表股份12,162,143股，占公司股本总额的0.6551%。

　　4.中小投资者出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代表中，中小投资者（除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共26人，代表股份95,095,128股，占公司股本总额的5.1222%。

　　其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份82,932,985股，占上市公司总股份的4.4671%。通过网络投票的中小股东23人，代表股份12,162,143股，占上市公司总股份的0.6551%。

　　二、 议案审议表决情况

　　（一） 审议通过了《关于2023年度子公司浙江交工为下属公司提供担保额度预计的议案》

　　表决情况：同意94,659,427股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5418%。反对435,701股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4582%。弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。公司控股股东浙江省交通投资集团有限公司作为关联股东，回避对本提案的表决。

　　其中，中小投资者表决情况：同意94,659,427股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的99.5418%；反对435,701股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.4582%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.0000%。

　　（二） 审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

　　表决情况：同意880,949,403股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9584%。反对366,701股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0416%。弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意94,728,427股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的99.6144%；反对366,701股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.3856%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.0000%。

　　（三） 审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

　　表决情况：同意880,949,403股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9584%。反对366,701股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0416%。弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意94,728,427股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的99.6144%；反对366,701股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.3856%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.0000%。

　　（四） 审议通过了《2022年度董事会工作报告》

　　表决情况：同意880,817,803股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9435%。反对366,701股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0416%。弃权131,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0149%。

　　（五） 审议通过了《2022年度监事会工作报告》

　　表决情况：同意880,817,803股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9435%。反对366,701股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0416%。弃权131,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0149%。

　　（六） 审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》

　　表决情况：同意880,817,803股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9435%。反对366,701股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0416%。弃权131,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0149%。

　　（七） 审议通过了《2022年度财务决算报告》

　　表决情况：同意880,817,803股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9435%。反对366,701股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0416%。弃权131,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0149%。

　　（八）审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

　　表决情况：同意881,084,403股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9737%。反对231,701股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0263%。弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意94,863,427股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的99.7563%；反对231,701股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.2437%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.0000%。

　　（九）审议通过了《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》

　　表决情况：同意880,770,311股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9381%。反对414,193股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0470%。弃权131,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0149%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意94,549,335股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的99.4261%；反对414,193股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.4356%；弃权131,600股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.1384%。

　　（十）审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

　　表决情况：同意94,728,427股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6144%。反对366,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3856%。弃权1股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。公司控股股东浙江省交通投资集团有限公司作为关联股东，回避对本提案的表决。

　　其中，中小投资者表决情况：同意94,728,427股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的99.6144%；反对366,700股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.3856%；弃权1股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见

　　浙江六和律师事务所张琦律师、高美娟律师现场见证本次股东大会，并出具法律意见书，其结论性意见如下：“公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。”

　　特此公告。

　　浙江交通科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月13日