厦门日上集团股份有限公司 2022年度股东大会决议公告

　　证券代码：002593           证券简称：日上集团            公告编号：2023-030

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　1、股东大会届次：2022年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法性、合规性：厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司2022年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期和时间

　　现场会议时间：2023年5月12日（星期五）下午15:00

　　网络投票时间为：2023年5月12日

　　其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月12日上午9：15至9：25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月12日上午9：15至2023年5月12日下午15：00期间的任意时间。

　　5、召开地点：厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室

　　6、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　7、会议主持人：董事长吴子文先生

　　8、股权登记日：2023年5月9日（星期二）

　　二、会议的出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东及股东代理人共19人，代表本次股东大会有表决权股份408,346,750股，占公司有表决权股份的50.7984%。

　　其中：通过现场投票的股东及股东代理人9人，代表本次股东大会有表决权股份408,240,950股，占公司有表决权股份的50.7852%；

　　通过网络投票的股东10人，代表本次股东大会有表决权股份105,800股，占公司有表决权股份的0.0132%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东及股东代理人10人，代表本次股东大会有表决权股份105,800股，占公司有表决权股份的0.0132%。

　　其中：通过现场投票的股东及股东代理人0人，代表本次股东大会有表决权股份0股，占公司有表决权股份的0.0000%。

　　通过网络投票的股东10人，代表本次股东大会有表决权股份105,800股，占公司有表决权股份的0.0132%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师也出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，北京市中伦律师事务所律师现场见证了本次会议，并出具法律意见书。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票。中小投资者是扣除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持股上市公司5%以上股份的股东。

　　本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案：

　　1、关于2022年年度董事会工作报告的议案

　　总表决情况：

　　表决结果：同意408,278,150股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9832%；反对68,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0168%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。表决结果为通过。

　　中小股东表决情况：

　　同意37,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的35.1607%；反对68,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的64.8393%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　2、关于2022年年度监事会工作报告的议案

　　总表决情况：

　　表决结果：同意408,278,150股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9832%；反对68,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0168%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。表决结果为通过。

　　中小股东表决情况：

　　同意37,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的35.1607%；反对68,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的64.8393%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　3、关于2022年年度报告及其摘要的议案

　　总表决情况：

　　表决结果：同意408,278,150股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9832%；反对68,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0168%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。表决结果为通过。

　　中小股东表决情况：

　　同意37,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的35.1607%；反对68,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的64.8393%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　4、关于2022年年度财务决算报告的议案

　　总表决情况：

　　表决结果：同意408,278,150股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9832%；反对68,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0168%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。表决结果为通过。

　　中小股东表决情况：

　　同意37,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的35.1607%；反对68,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的64.8393%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　5、关于2022年度拟利润分配预案的议案

　　总表决情况：

　　表决结果：同意408,278,150股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9832%；反对68,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0168%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。表决结果为通过。

　　中小股东表决情况：

　　同意37,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的35.1607%；反对68,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的64.8393%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　6、关于2022年年度董事薪酬的议案

　　总表决情况：

　　表决结果：同意408,278,150股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9832%；反对68,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0168%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。表决结果为通过。

　　中小股东表决情况：

　　同意37,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的35.1607%；反对68,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的64.8393%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　7、关于2022年年度监事薪酬的议案

　　总表决情况：

　　表决结果：同意408,278,150股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9832%；反对68,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0168%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。表决结果为通过。

　　中小股东表决情况：

　　同意37,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的35.1607%；反对68,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的64.8393%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　8、关于续聘会计师事务所的议案

　　总表决情况：

　　表决结果：同意408,278,150股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9832%；反对68,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0168%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。表决结果为通过。

　　中小股东表决情况：

　　同意37,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的35.1607%；反对68,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的64.8393%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　9、关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案

　　总表决情况：

　　表决结果：同意408,278,150股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9832%；反对68,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0168%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。表决结果为通过。

　　中小股东表决情况：

　　同意37,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的35.1607%；反对68,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的64.8393%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　10、关于公司为控股子公司提供担保的议案（特别决议）

　　总表决情况：

　　表决结果：同意408,278,150股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9832%；反对68,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0168%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。本议案经出席会议股东持有效表决权股份的三分之二以上同意，表决结果为通过。

　　中小股东表决情况：

　　同意37,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的35.1607%；反对68,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的64.8393%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　11、关于补选第五届董事会独立董事的议案

　　本议案以累计投票方式选举，具体表决情况如下：

　　11.01补选何少平先生为第五届董事会独立董事的议案

　　总表决情况：

　　表决结果：同意408,246,196股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9754%。表决结果为通过。

　　中小股东表决情况：

　　同意5,246股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的4.9584%。

　　11.02补选黄健雄先生为第五届董事会独立董事的议案

　　总表决情况：

　　表决结果：同意408,246,153股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9754%。表决结果为通过。

　　中小股东表决情况：

　　同意5,203股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的4.9178%。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市中伦律师事务所出具了如下法律意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、《厦门日上集团股份有限公司2022年度股东大会决议》

　　2、《北京市中伦律师事务所关于厦门日上集团股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》

　　特此公告。

　　厦门日上集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月13日