许昌开普检测研究院股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：003008             证券简称：开普检测             公告编号：2023-023

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2023年5月12日（星期五）下午14:00

　　（2）网络投票时间：2023年5月12日

　　通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023年5月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023年5月12日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：河南省许昌市尚德路17号公司1楼会议室。

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：董事长姚致清先生。

　　6、会议出席情况：

　　出席本次股东大会会议的股东及股东授权委托代表共33人，代表股份51,577,709股，占公司有表决权股份总数的64.4722%。其中：

　　（1）通过现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东及股东授权委托代表共27人，代表股份数量为50,976,521股，占公司有表决权股份总数的63.7207%。

　　（2）通过网络投票出席情况

　　通过网络投票出席会议的股东6人，代表股份数量为601,188股，占公司有表决权股份总数的0.7515%。

　　（3）中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况

　　出席现场会议和通过网络投票出席会议的中小股东及股东授权委托代表共25人，代表股份数量为6,751,476股，占公司有表决权股份总数的8.4394%。其中：出席现场会议的股东19人，代表股份数量为6,150,288股，占公司有表决权股份总数的7.6879%。通过网络投票出席会议的中小股东6人，代表股份数量为601,188股，占公司有表决权股份总数的0.7515%。

　　7、公司全体董事、全体监事和董事会秘书以及见证律师出席了本次股东大会会议，公司总经理和其他全体高级管理人员列席了本次股东大会会议。

　　会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。北京市金杜律师事务所上海分所派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场投票表决与网络投票表决相结合的表决方式审议了如下议案，表决情况如下：

　　1、审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司2022年度董事会工作报告>的议案》；

　　总表决情况：同意51,575,709股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9961%；反对2,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0039%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：通过。

　　2、审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司2022年年度报告及摘要>的议案》；

　　总表决情况：同意51,575,709股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9961%；反对2,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0039%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：通过。

　　3、审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司2022年度监事会工作报告>的议案》；

　　总表决情况：同意51,575,709股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9961%；反对2,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0039%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：通过。

　　4、审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司2022年度财务决算报告>的议案》；

　　总表决情况：同意51,575,709股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9961%；反对2,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0039%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：通过。

　　5、审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司2023年度财务预算报告>的议案》；

　　总表决情况：同意51,575,709股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9961%；反对2,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0039%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：通过。

　　6、审议通过《关于许昌开普检测研究院股份有限公司2022年度利润分配预案的议案》；

　　总表决情况：同意51,575,709股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9961%；反对2,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0039%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

　　中小股东总表决情况：同意6,749,476股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9704%；反对2,000股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0296%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：通过。

　　7、审议通过《关于2022年度董事薪酬的议案》；

　　7.1董事长姚致清先生薪酬

　　总表决情况：同意37,841,782股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.1480%；反对2000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0052%；弃权323,188股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.8468%。

　　中小股东总表决情况：同意6,426,288股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.1835%；反对2000股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0296%；弃权323,188股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.7869%。

　　关联股东姚致清先生回避表决。

　　表决结果：通过。

　　7.2董事、总经理李亚萍女士薪酬

　　总表决情况：同意42,432,021股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9953%；反对2000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0047%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

　　中小股东总表决情况：同意6,749,476股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9704%；反对2000股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0296%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　关联股东李亚萍女士回避表决。

　　表决结果：通过。

　　7.3独立董事唐民琪女士津贴

　　总表决情况：同意51,575,709股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9961%；反对2,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0039%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

　　中小股东总表决情况：同意6,749,476股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9704%；反对2,000股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0296%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：通过。

　　7.4独立董事曹朝阳先生津贴

　　总表决情况：同意51,575,709股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9961%；反对2,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0039%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

　　中小股东总表决情况：同意6,749,476股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9704%；反对2,000股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0296%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：通过。

　　7.5原独立董事马锁明先生津贴

　　总表决情况：同意51,575,709股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9961%；反对2,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0039%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

　　中小股东总表决情况：同意6,749,476股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9704%；反对2,000股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0296%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：通过。

　　8、审议通过《关于2022年度监事薪酬的议案》；

　　总表决情况：同意51,202,002股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9961%；反对2,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0039%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

　　中小股东总表决情况：同意6,749,476股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9704%；反对2,000股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0296%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　关联股东王凤女士、傅润炜先生回避表决。

　　表决结果：通过。

　　9、审议通过《关于<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；

　　总表决情况：同意51,575,709股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9961%；反对2,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0039%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

　　中小股东总表决情况：同意6,749,476股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9704%；反对2,000股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0296%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：通过。

　　10、审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》；

　　总表决情况：同意51,575,709股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9961%；反对2,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0039%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

　　中小股东总表决情况：同意6,749,476股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9704%；反对2,000股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0296%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：通过。

　　11、审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

　　总表决情况：同意51,575,709股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9961%；反对2,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0039%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

　　中小股东总表决情况：同意6,749,476股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9704%；反对2,000股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0296%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：通过。

　　三、独立董事述职情况

　　本次股东大会还听取了公司独立董事作出的《2022年度独立董事述职报告》，具体内容详见公司2023年4月20日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度独立董事述职报告》。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京市金杜律师事务所上海分所马佳镕、仲伟华律师见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、《许昌开普检测研究院股份有限公司2022年年度股东大会决议》；

　　2、北京市金杜律师事务所上海分所出具的《北京市金杜律师事务所上海分所关于许昌开普检测研究院股份有限公司2022年年度股东大会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　许昌开普检测研究院股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月12日

　　证券代码：003008             证券简称：开普检测             公告编号：2023-024

　　许昌开普检测研究院股份有限公司

　　关于参加河南辖区上市公司

　　2023年投资者网上集体接待日活动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为进一步加强与投资者的互动交流，许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）定于2023年5月18日（周四）16:00-17:20参加在全景网举办的“真诚沟通 传递价值”河南辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动，本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。

　　出席本次网上集体接待日活动的人员有：公司总经理李亚萍女士，董事会秘书、副总经理张冉先生，财务负责人李国栋先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整），欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　许昌开普检测研究院股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月12日