金诚信矿业管理股份有限公司关于选举 第五届监事会职工代表监事的公告

　　证券代码：603979      证券简称：金诚信      公告编号：2023-049

　　转债代码：113615      转债简称：金诚转债

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会通过民主表决的方式于2023年5月12日同意推选许王青女士为公司第五届监事会职工代表监事，任期与第五届监事会任期相同。

　　公司目前正依据《公司法》《公司章程》等有关规定，按程序进行监事会换届选举工作，具体情况详见公司于2023年4月25日发布的《金诚信关于监事会换届选举的公告》。在本次换届选举完成之前，公司第四届监事会仍将根据法律法规及《公司章程》的规定履行职务。

　　附件：许王青女士简历

　　特此公告。

　　金诚信矿业管理股份有限公司监事会

　　2023年5月12日

　　附件：许王青女士简历

　　许王青女士，1980年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职硕士研究生，中共党员，现任金诚信矿业管理股份有限公司工会主席。

　　许王青女士于2003年9月至2008年3月任北京浙江企业商会秘书处办公室主任；2008年3月至2023年12月先后任金诚信集团有限公司综合办公室副主任、主任；2022年12月31日至今任公司工会主席。2012年1月至今任金诚信集团有限公司监事；2019年5月至今任公司监事。

　　许王青女士与本公司实际控制人、持股5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前，未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；具备《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件等要求的任职条件；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列不得被提名担任上市公司监事的情形。