新亚强硅化学股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

　　证券代码：603155          证券简称：新亚强          公告编号：2023-026

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　新亚强硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知于2023年5月8日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于2023年5月12日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席刘贤钊先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过了《关于调整2022年度利润分配及公积转增股本方案的议案》

　　具体内容详见公司于2023年5月15日披露于上海证券交易所网站上的《关于调整2022年度利润分配及公积转增股本方案的公告》（公告编号：2023-027）。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　调整后的利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　新亚强硅化学股份有限公司监事会

　　2023年5月15日

　　证券代码：603155          证券简称：新亚强          公告编号：2023-027

　　新亚强硅化学股份有限公司

　　关于调整2022年度利润分配及公积金

　　转增股本方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●调整前的方案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税），同时向全体股东每10股以公积金转增4股。

　　●调整后的方案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税）。

　　●现金红利部分的分配比例与调整前保持不变。

　　新亚强硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月12日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整2022年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》，同意调整公司2022年度利润分配及公积金转增股本方案，具体调整信息如下：

　　一、原利润分配及公积金转增股本方案

　　公司于2023年4月21日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》，具体方案如下：

　　（一）公司拟向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本225,562,000股，以此计算合计拟派发现金红利225,562,000.00元（含税）。本年度现金分红金额占当年归属于上市公司股东的净利润比例为74.76%。

　　（二）公司拟向全体股东每10股以公积金转增4股。截至2022年12月31日，公司总股本225,562,000股，本次送转股后，公司的总股本为315,786,800股。

　　如在该方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　具体内容详见公司于2023年4月25日披露于上海证券交易所网站及《上海证券报》《证券日报》上的《关于2022年度利润分配及公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2023-012）。

　　二、调整后的利润分配方案

　　根据公司股本情况及未来发展需要，公司取消原利润分配及公积金转增股本方案中公积转增股本安排，现金红利部分的分配比例与调整前保持不变。调整后的利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本225,562,000股，以此计算合计拟派发现金红利225,562,000.00元（含税）。本年度现金分红金额占当年归属于上市公司股东的净利润比例为74.76%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2023年5月12日，公司召开第三届董事会第八次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整2022年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》，并同意将调整后的利润分配方案提交股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司对2022年度利润分配及公积金转增股本方案进行调整，取消其中公积转增股本安排，现金红利部分的分配比例与调整前保持不变，综合考虑了公司目前的股本情况及长远发展需要，调整后的2022年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》《上市后三年股东回报规划》规定的利润分配政策，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意调整后的2022年度利润分配方案，并同意提交公司股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　本次调整利润分配及公积金转增股本方案综合考虑了公司现阶段及未来的资金需求因素，不会对公司现金流状况产生较大影响，不会对公司正常经营及长期发展带来不利影响。

　　调整后的利润分配方案尚需提交股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　新亚强硅化学股份有限公司董事会

　　2023年5月15日

　　证券代码：603155         证券简称：新亚强         公告编号：2023-028

　　新亚强硅化学股份有限公司

　　关于2022年年度股东大会取消部分议案并增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、股东大会有关情况

　　1、股东大会的类型和届次：

　　2022年年度股东大会

　　2、股东大会召开日期：2023年5月26日

　　3、股权登记日

　　二、取消议案的情况说明

　　1、取消部分议案名称

　　（1）关于2022年度利润分配及公积金转增股本方案的议案；

　　（2）关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案。

　　2、取消部分议案的原因

　　经综合考虑公司股本情况及长远发展需要，公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于调整2022年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》。鉴于该议案取消了公积金转增股本安排，《关于2022年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》内容已发生变更，且《公司章程》无需再做修订，根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》有关规定，决定取消上述议案。

　　三、增加临时提案的情况说明

　　1、提案人：初琳

　　2、提案程序说明

　　公司已于2023年4月25日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有45.99%股份的股东初琳，在2023年5月12日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3、临时提案的具体内容

　　议案名称：关于2022年度利润分配方案的议案

　　议案内容：经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币756,451,239.99元。根据公司盈利情况、未分配利润余额及现金流状况，结合公司未来投资和业务发展计划，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本225,562,000股，以此计算合计拟派发现金红利225,562,000元（含税）。本年度现金分红金额占当年归属于上市公司股东的净利润比例为74.76%。现金红利部分的分配比例与调整前保持不变。

　　本议案已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站上的《关于调整2022年度利润分配及公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2023-012）。

　　四、除了上述取消部分议案及增加临时提案外，于2023年4月25日公告的原股东大会通知事项不变。

　　五、增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　（一）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2023年5月26日 14点00分

　　召开地点：宿迁生态化工科技产业园扬子路2号新亚强硅化学股份有限公司会议室

　　（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年5月26日

　　至2023年5月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（三）股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　（四）股东大会议案和投票股东类型

　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述第1-6项议案已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，第7项议案已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年4月25日及2023年5月15日披露于上海证券交易所网站和《上海证券报》《证券日报》的相关公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　新亚强硅化学股份有限公司董事会

　　2023年5月15日

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　新亚强硅化学股份有限公司：

　　兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月26日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月    日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603155          证券简称：新亚强           公告编号：2023-024

　　新亚强硅化学股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：交通银行股份有限公司宿迁分行。

　　●本次委托理财金额：16,000万元。

　　●委托理财产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天（挂钩黄金二元三段结构）。

　　●委托理财期限：63天。

　　●履行的审议程序：新亚强硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。独立董事、保荐机构分别发表了独立意见及核查意见。

　　一、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

　　公司于2022年10月12日使用部分暂时闲置募集资金16,000万元购买了交通银行蕴通财富定期型结构性存款207天（汇率挂钩看跌）产品，具体内容详见公司于2022年10月13日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（2022-057）。公司已收回本金16,000万元，并收到理财收益293.37万元，本金及收益已归还至募集资金专户。

　　二、本次委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　为提高暂时闲置资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司及子公司正常经营的前提下进行现金管理。

　　（二）资金来源

　　1、资金来源

　　本次委托理财资金来源为公司部分闲置募集资金。

　　2、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准新亚强硅化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1589号）核准，新亚强硅化学股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,889万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币31.85元，募集资金总额为人民币1,238,646,500.00元，扣除与本次发行相关的费用38,646,500.00元后，募集资金净额为1,200,000,000.00元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进了审验，并出具了瑞华验字[2020]91010001号《验资报告》。

　　（三）委托理财产品的基本情况

　　（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　1、公司理财由专门机构、专职人员负责。每笔具体理财业务由财务负责人审批并组织实施，公司财务部具体操作。公司购买理财产品的协议中应明确界定产品类型为保本型理财产品。

　　2、公司及财务负责人应及时分析和跟踪理财产品投向，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，应及时采取相应措施。

　　3、监事会、独立董事根据需要对理财资金使用情况进行定期或不定期的检查与监督。在公司审计部门核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要的，可以聘请专业机构进行审计。

　　三、本次委托理财的具体情况

　　（一）委托理财合同主要条款

　　1、产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天（挂钩黄金二元三段结构）

　　2、产品性质：保本浮动收益型。

　　3、产品期限：63天。

　　4、浮动收益率范围：1.60%-3.20%。

　　5、委托认购日：2023年5月11日。

　　6、收益起算日：2023年5月12日。

　　7、产品到期日：2023年7月14日。

　　8、产品风险评级：低风险型产品。

　　（二）委托理财的资金投向

　　本次委托理财资金投向为银行结构性存款产品。

　　（三）公司使用暂时闲置的募集资金委托理财，投资产品为保本浮动收益型，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

　　（四）风险控制分析

　　1、公司本次购买的银行结构性存款，产品类型为保本浮动收益型，风险评级结果为低风险型产品，符合内部资金管理的相关要求。

　　2、公司监事会、独立董事根据需要对理财资金使用情况进行定期或不定期的检查与监督。在公司审计部门核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审计。

　　四、委托理财受托方的情况

　　交通银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（股票代码：601328），注册资本为7426272.6645万元，与公司不存在关联关系。

　　五、对公司的影响

　　（一）公司最近一年一期的财务指标如下：

　　单位：元

　　（二）公司本次使用闲置募集资金16,000万元进行现金管理，占公司2023年3月31日末货币资金的比例为35.26%。

　　（三）公司是在确保日常运营和资金安全的前提下进行现金管理，不会影响日常资金正常周转需要，不影响主营业务的正常开展。本次现金管理可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

　　（四）根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定，公司短期投资本金根据理财产品类型计入资产负债表中交易性金融资产或银行存款，所得收益相应计入利润表中投资收益或利息收入（最终以会计师事务所确认的会计处理为准）。

　　六、风险提示

　　虽然公司选取投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动、流动性以及投资实际收益不达预期等风险。

　　七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

　　公司分别于2023年4月21日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司使用不超过人民币6.8亿元暂时闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，在上述额度及投资决议有效期内资金可滚动使用。公司独立董事、保荐机构发表了明确同意的意见。

　　具体内容详见公司于2023年4月25日披露于上海证券交易所网站上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-014）。

　　八、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

　　金额：万元

　　特此公告。

　　新亚强硅化学股份有限公司董事会

　　2023年5月15日

　　证券代码：603155           证券简称：新亚强         公告编号：2023-025

　　新亚强硅化学股份有限公司

　　第三届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　新亚强硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于2023年5月8日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于2023年5月12日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，会议由董事长初亚军先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于调整2022年度利润分配及公积转增股本方案的议案》

　　具体内容详见公司于2023年5月15日披露于上海证券交易所网站上的《关于调整2022年度利润分配及公积转增股本方案的公告》（公告编号：2023-027）。

　　表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

　　调整后的利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于2022年年度股东大会取消部分提案的议案》

　　本次董事会审议通过的《关于调整2022年度利润分配及公积转增股本方案的议案》，取消了公积金转增股本安排。因此取消原提交2022年年度股东大会审议的《关于2022年度利润分配及公积转增股本方案的议案》及《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》。

　　表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　新亚强硅化学股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月15日