中电科芯片技术股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600877         证券简称：电科芯片        公告编号：2023-022

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年5月15日

　　(二) 股东大会召开的地点：重庆市沙坪坝区西永大道23号会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　1、本次会议由公司董事会召集，董事长王颖先生因临时公务安排未能出席本次会议，经过半数董事推举，由独立董事何晓行女士主持。

　　2、会议表决方式：本次会议以现场结合网络记名投票表决方式，对议案审议表决。本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席6人，其中董事蒋迎明先生、独立董事刘星先生、独立董事邓腾江先生通过线上会议出席；董事长王颖先生、董事马羽先生、董事徐小刚先生因临时公务安排未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，其中职工监事尚显秋女士因临时公务安排未能出席本次会议；

　　3、 董事会秘书兼财务总监陈国斌先生出席本次会议；副总经理徐骅先生列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：2022年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：2022年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：2022年度独立董事述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：2022年年度报告及年报摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：2022年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于确认2022年度日常关联交易超出预计部分的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于预计2023年度日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于预计公司及控股子公司2023年度向关联方或商业银行申请综合授信额度并提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于部分募投项目实施地点变更及投资金额调整的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案1-10均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的有表决权的股东或股东代理人所持表决权的 1/2 以上通过；

　　2、议案7-9属于关联交易议案，关联股东中电科芯片技术（集团）有限公司（持股数 303,590,748，持股比例 25.64%）、中电科核心技术研发投资有限公司（持股数103,950,103，持股比例 8.78%）、中电科投资控股有限公司（持股数 41,580,041，持股比例 3.51%）、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）（持股数 19,707,588，持股比例 1.66%）回避表决；中微半导体（深圳）股份有限公司（持股数 18,297,024，持股比例 1.55%）未参与表决。

　　3、议案6-10对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰（重庆）律师事务所

　　律师：卢春明、江金泽

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　中电科芯片技术股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月16日

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。