上海沿浦金属制品股份有限公司关于 第四届董事会第二十三次会议决议的公告

　　证券代码：605128               证券简称：上海沿浦            公告编号：2023-030

　　转债代码：111008               转债简称：沿浦转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会召开情况

　　上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月15日15时以现场及通讯方式召开第四届董事会第二十三次会议。会议通知于2023年5月13日以电话及电子邮件方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事以现场及通讯表决方式审议并通过了以下议案：

　　1、审议《关于不向下修正“沿浦转债”转股价格的议案》；

　　关联董事周建清、张思成、钱勇、顾铭杰回避本议案的表决。

　　表决结果：5名赞成，占全体非关联董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　特此公告

　　上海沿浦金属制品股份有限公司董事会

　　二二三年五月十五日

　　证券代码：605128             证券简称：上海沿浦           公告编号：2023-031

　　转债代码：111008             转债简称：沿浦转债

　　上海沿浦金属制品股份有限公司关于

　　不向下修正“沿浦转债”转股价格的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　截至2023年5月15日15时，上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）股价已出现任意三十个连续交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格的80%的情况，触及“沿浦转债”转股价格向下修正条款。

　　经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，公司董事会决议本次不行使“沿浦转债”转股价格向下修正的权利，且在未来1个月内（2023年5月16日至2023年6月15日），如再次触及可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2023年6月16日开始重新起算，若再次触发“沿浦转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“沿浦转债”的转股价格向下修正权利。

　　一、可转换公司债券基本情况

　　经中国证券监督管理委员会（证监许可［2022］2211号）文核准，上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“上海沿浦”或“本公司”或“公司”）于2022年11月2日公开发行了384万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额3.84亿元，期限6年。

　　经上海证券交易所“自律监管决定书〔2022〕320号”文批准，上海证券交易所同意公司本次公开发行的3.84亿元可转换公司债券在上海证券交易所挂牌交易，证券简称“沿浦转债”，证券代码“111008”。公司3.84亿元可转换公司债券的挂牌上市日期是:2022年11月28日。

　　根据有关规定和《上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“沿浦转债”自2023年5月8日起可转换为公司股份，当前转股价格为47.11元/股，截至本公告披露日公司未发生转股价格调整情况。

　　二、关于不向下修正转股价格的具体内容

　　根据《上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的相关规定，在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意三十个连续交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的80%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会表决。鉴于“沿浦转债”距离存续届满期尚远，且近期公司股价受宏观经济、市场调整等因素影响较大，未能准确体现公司长远发展的内在价值，公司董事会和管理层从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，拟定本次不向下修正转股价格，同时在未来1个月内（2023年5月16日至2023年6月15日），如再次触及可转债转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2023年6月16日开始重新起算，若再次触发“沿浦转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“沿浦转债”的转股价格向下修正权利。

　　敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

　　特此公告

　　上海沿浦金属制品股份有限公司董事会

　　二二三年五月十五日