江西海源复合材料科技股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

　　证券代码：002529          证券简称：海源复材        公告编号：2023-028

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议通知于2023年5月12日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于2023年5月15日以通讯方式召开。本次会议由董事长甘胜泉先生召集，应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于变更15GW N型高效光伏电池及3GW高效光伏组件项目暨签订补充协议的议案》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《关于变更15GW N型高效光伏电池及3GW高效光伏组件项目暨签订补充协议的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　备查文件：

　　1、《公司第五届董事会第二十八次会议决议》；

　　2、《公司独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关议案的独立意见》。

　　特此公告。

　　江西海源复合材料科技股份有限公司董事会

　　二二三年五月十六日

　　证券代码：002529         证券简称：海源复材        公告编号：2023-029

　　江西海源复合材料科技股份有限公司

　　第五届监事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

　　假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十七次会议通知于2023年5月12日以电子邮件、电话通知等方式发出。会议于2023年5月15日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席周雪红先生召集，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于变更15GW N型高效光伏电池及3GW高效光伏组件项目暨签订补充协议的议案》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　备查文件：《公司第五届监事会第二十七次会议决议》。

　　特此公告。

　　江西海源复合材料科技股份有限公司监事会

　　二二三年五月十六日

　　证券代码：002529          证券简称：海源复材        公告编号：2023-030

　　江西海源复合材料科技股份有限公司

　　关于变更15GW N型高效光伏电池

　　及3GW高效光伏组件项目

　　暨签订补充协议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　● 项目投资总额不变。

　　● 变更后的项目实施进度安排：项目分二期建设，一期建设年产10GW TOPCon光伏电池项目及3GW高效光伏组件项目，二期建设5GW HJT超高效光伏电池项目。

　　江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月15日召开第五届董事会第二十八次会议，以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更15GW N型高效光伏电池及3GW高效光伏组件项目暨签订补充协议的议案》，同意公司变更15GW N型高效光伏电池及3GW高效光伏组件项目并签订补充协议。

　　本次项目变更事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本次项目投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

　　一、投资项目变更概述

　　（一）原投资情况概述

　　公司分别于2022年12月22日、2023年1月9日召开第五届董事会第二十六次会议、2023年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于对外投资暨签订<15GW N型高效光伏电池及3GW高效光伏组件项目投资合作协议>的议案》，同意公司与全椒县人民政府（以下简称“全椒政府”）签署《15GW N型高效光伏电池及3GW高效光伏组件项目投资合作协议》及《15GW N型高效光伏电池及3GW高效光伏组件项目补充协议》（以下统称“合作协议”），以公司全资子公司滁州赛维能源科技有限公司（以下简称“滁州能源”）为主体在滁州市全椒县投资新建光伏产业基地，其中一期建设10GW TOPCon高效光伏电池项目，二期建设5GW HJT超高效光伏电池及3GW高效光伏组件，具体内容详见公司2022年12月23日刊载于指定信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于对外投资暨签订投资合作协议的公告》（编号：2022-094）。

　　（二）投资变更情况

　　1、投资变更的原因

　　结合当前行业发展趋势、市场需求及公司战略规划，公司综合考虑15GW N型高效光伏电池及3GW高效光伏组件项目实际情况，为了提高经营效率及资金投资效率，加快投资项目的实施，抢抓行业快速发展的机遇，公司决定调整项目实施进度，同时建设1-1期、1-2期及3GW高效光伏组件项目，将项目实施进度安排进行调整为一期建设年产10GW TOPCon光伏电池项目及3GW高效组件项目，二期建设5GW HJT超高效光伏电池项目。

　　2、项目变更的具体情况如下：

　　二、补充协议的主要内容

　　甲  方：全椒县人民政府（以下简称甲方）

　　乙  方：江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称乙方）

　　（一） 补充内容：

　　1、项目建设基础内容变更为：一期建设年产10GW TOPCon光伏电池项目及3GW高效组件项目，投资金额约47.4亿元；二期建设5GW HJT超高效光伏电池项目。

　　2、租赁事项变更为：全椒县人民政府代建定制化厂房、动辅设备及附属设施，本公司按照先租后回购的方式，租金价格和回购方案以实际签订的厂房租售合同为准。

　　3、全椒县人民政府以原协议中约定的设备奖补等政策，支持本公司尽快实现项目建成达产，取消产业资金同步到位及本公司回购等要求。

　　（二）双方另行商议相关土地及动力等配套措施, 以符合本次项目内容调整。

　　（三）本补充协议生效后，与原协议具有同等法律效力；如本补充协议条款与此前签署的任何协议约定有冲突，以本补充协议的约定为准。

　　（四）本补充协议经甲、乙双方签字盖章后生效。

　　三、本次变更投资项目存在的风险及影响

　　（一）本次变更投资项目存在的风险

　　本次变更事项对投资项目的开展不存在重大新增风险及不确定性，总体风险可控，有利于加快投资项目的实施进度，符合公司的战略规划。

　　（二）本次变更投资项目的影响

　　本次项目的变更是为了更好适应当前的行业市场，结合公司经营战略和业务布局，以及项目实际实施情况做出的审慎决定，不存在损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。

　　本次项目的变更，不会对公司当前的生产经营造成重大不利影响。从长远来看，本次调整将有利于公司更好地向光伏产业转型，保证投资项目顺利、高质量地实施，有助于公司长远健康发展。

　　公司董事会将本着对股东负责的原则，充分考虑公司长远发展规划，密切关注市场变化，加强对投资项目建设进度的监督，使本项目早日达到预定可使用状态，并实现预期效果。

　　四、备查文件

　　1、《第五届董事会第二十八次会议决议》；

　　2、《第五届监事会第二十七次会议决议》；

　　3、《公司独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关议案的独立意见》。

　　特此公告。

　　江西海源复合材料科技股份有限公司董事会

　　二二三年五月十六日