成都市路桥工程股份有限公司关于预计2023年度日常关联交易的补充公告

　　证券代码：002628         证券简称：成都路桥        公告编号：2023-043

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日披露了《关于预计2023年度日常关联交易的公告》，现根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式《（2023年修订）》的格式补充“截至披露日与关联方已发生金额”数据，原公告其他内容不变，补充后的公告内容如下：

　　一、日常关联交易基本情况

　　1、日常关联交易概述

　　根据2022年度日常关联交易的实际情况，并结合生产经营的需要，成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）对公司2023年度日常关联交易情况进行了预计，预计公司（含子公司）在2023年度与关联方攀枝花川投宏格实业有限公司（以下简称“川投宏格”）发生共计不超过20,000.00万元的关联交易。

　　公司于2023年4月24日召开第七届董事会第五次会议和第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》。关联董事熊鹰对该议案回避表决。公司独立董事对本议案发表了事前认可及同意的独立意见。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，公司预计2023年度日常关联交易的事项尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本议案进行回避表决。

　　2、2023年度预计日常关联交易类别和金额

　　单位：人民币万元

　　3、2022年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：人民币万元

　　注1：实际发生额与预计金额差异（%）=实际发生额/预计金额，即实际发生率。

　　注2：成都众城园林有限责任公司、达州市大昌实业有限责任公司、成都市美幻科技有限公司、成都麓山酒店管理有限公司、川投宏格的关联交易预计的披露索引详见2022年3月30日在巨潮资讯网上披露的《关于预计2022年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-013）。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　截至2022年12月31日，川投宏格总资产4.82亿元，净资产7,069.29万元。上述关联方的财务数据未经审计。

　　三、日常关联交易的主要内容

　　向关联方销售商品和提供劳务。销售商品和提供劳务的主要内容为：

　　公司向川投宏格攀枝花岩羊河河道治理等打捆项目的公路及市政施工提供工程施工劳务。

　　公司与上述关联方一直保持正常业务往来，由此构成的关联交易按照所签订的业务合同执行。截至目前，相关业务合同执行良好，相关经营风险总体可控。

　　四、日常关联交易目的和对公司的影响

　　上述业务是根据公司实际生产经营需要所产生的，是在公平、互利的基础上进行的，目的是充分利用交易双方资源互补优势，追求公司经济效益最大化。上述关联交易未损害公司利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。

　　五、独立董事对预计2023年度日常关联交易的事前认可意见

　　经核查，公司独立董事认为公司预计的2023年度日常关联交易是为公司业务发展和日常经营所需产生的正常交易，交易价格按市场价格确定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易和关联交易》等规章指引的相关规定，也不会对公司的独立性产生影响。因此，同意将《关于预计2023年度日常关联交易的议案》提交公司第七届董事会第五次会议审议。

　　六、独立董事对预计2023年度日常关联交易的独立意见

　　经审议，公司独立董事认为公司预计的2023年度日常关联交易是在关联各方平等协商的基础上按照市场原则进行，是合理且必要的。公司预计日常关联交易事项的决策流程合法合规，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易和关联交易》等规章指引的相关规定，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性。同意预计2023年度日常关联交易的事项。

　　七、监事会对预计2023年度日常关联交易的意见

　　监事会认为，2023年度公司拟与关联方发生的日常关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，符合中国证监会、深交所和公司关于关联交易管理的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。同意预计2023年度日常关联交易的事项。

　　八、备查文件

　　1、第七届董事会第五次会议决议；

　　2、第七届监事会第四次会议决议；

　　3、独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　成都市路桥工程股份有限公司董事会

　　二二三年五月十六日