浙江泰福泵业股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议决议公告

　　证券代码：300992         证券简称：泰福泵业        公告编号：2023-029

　　债券代码：123160         债券简称：泰福转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开的时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年5月15日（星期一）下午14:30

　　（2）网络投票时间：2023年5月15日

　　通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为2023年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2023年5月15日9:15-15:00。

　　2、现场会议召开地点：浙江省台州市温岭市东部新区龙门大道5号，浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）一号楼三楼会议室。

　　3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事吴培祥先生

　　公司董事长陈宜文先生因公事出差，无法出席并主持公司2023年第一次临时股东大会；根据《公司章程》第六十九条规定：“股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长主持）主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。” 经全体参会董事现场举手表决，同意推举吴培祥先生主持公司2023年第一次临时股东大会。

　　6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东及股东代理人出席情况

　　通过现场和网络投票的股东及股东代理人8人，代表股份47,296,300股，占公司有表决权股份总数的52.0884%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人7人，代表股份47,285,100股，占公司有表决权股份总数的52.0761%；通过网络投票的股东及股东代理人1人，代表股份11,200股，占公司有表决权股份总数的0.0123%。

　　中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的中小股东2人，代表股份516,400股，占公司有表决权股份总数的0.5687%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份505,200股，占公司有表决权股份总数的0.5564%；通过网络投票的中小股东1人，代表股份11,200股，占公司有表决权股份总数的0.0123%。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了以下议案，具体表决结果如下：

　　1、审议通过了《关于向下修正泰福转债转股价格的议案》，具体表决情况如下表所示：

　　该议案为特别决议议案，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

　　2、见证律师：柯琤、范洪嘉薇

　　3、律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》《股东大会规则》《规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2023年第一次临时股东大会会议决议；

　　2、国浩律师（杭州）事务所出具的《浙江泰福泵业股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　浙江泰福泵业股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月15日

　　证券代码：300992         证券简称：泰福泵业        公告编号：2023-030

　　债券代码：123160         债券简称：泰福转债

　　浙江泰福泵业股份有限公司

　　第三届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）于2023年5月15日下午15:30在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议经全体董事同意豁免会议通知期限（通知于2023年5月15日以电话、电子邮件方式发出），公司董事长陈宜文先生因公事出差，在乘坐的交通工具到达目的地后，受限于周边环境因素，不便于主持第三届董事会第二十三次会议，根据《董事会议事规则》第七条规定：“董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；未设副董事长、副董事长不能履行职务或不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。”经全体参会董事现场举手表决，一致同意推举吴培祥先生主持第三届董事会第二十三次会议，会议由董事吴培祥先生主持。本次会议应到董事7名，实到董事7名（其中董事长陈宜文、独立董事叶显根先生、独立董事郑峰女士、独立董事顾伟驷先生以通讯方式参与表决）。公司监事、高级管理人员列席会议。

　　本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事投票表决，审议通过了以下议案：

　　1、会议以6票同意，0票反对，1票弃权，审议通过了《关于确定向下修正泰福转债转股价格的议案》

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》、《浙江泰福泵业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相关条款的规定及2023年第一次临时股东大会的授权，综合考虑公司未来发展前景，公司董事会决定将“泰福转债”转股价格向下修正为19.89元/股。修正后的转股价格自2023年5月16日起生效。

　　董事毛世良先生投弃权票，弃权理由：因最终下修确定的价格涉及到未来转股后的股份数量进一步增加，在净利润不变的情形下每股收益将会下降，将可能影响原有股东的分红收益。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向下修正泰福转债转股价格的公告》。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江泰福泵业股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月15日

　　证券代码：300992         证券简称：泰福泵业        公告编号：2023-031

　　债券代码：123160         债券简称：泰福转债

　　浙江泰福泵业股份有限公司

　　关于向下修正泰福转债转股价格的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、债券代码：123160   债券简称：泰福转债

　　2、修正前转股价格：23.40元/股

　　3、修正后转股价格：19.89元/股

　　4、修正后转股价格生效日期：2023年5月16日

　　一、 可转换公司债券基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江泰福泵业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1827号）同意注册，浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月28日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）334.89万张，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币33,489.00万元。

　　经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司可转债于2022年10月25日起在深交所挂牌交易，债券简称为“泰福转债”，债券代码为“123160”。

　　二、 向下修正转股价格依据及原因

　　根据《浙江泰福泵业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中披露的转股价格向下修正条款如下：

　　“在本可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日的公司股票交易均价之间的较高者，且不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

　　若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。”

　　截止2023年4月24日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%（即19.89元/股）的情形，触发“泰福转债”转股价格向下修正条款。

　　三、 向下修正转股价格的审议程序及结果

　　为优化公司资本结构，维护投资者权益，支持公司长期发展，公司于2023年4月24日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向下修正泰福转债转股价格的议案》，董事会提议向下修正“泰福转债”转股价格，并提交公司股东大会审议。

　　公司于2023年5月15日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正泰福转债转股价格的议案》，并授权董事会根据《募集说明书》的规定办理本次向下修正“泰福转债”转股价格全部事宜。本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为18.32元/股，前一个交易日的公司股票交易均价为18.24元/股，最近一期经审计的每股净资产为8.72元和股票面值1元/股。因此本次修正后的转股价格应不低于18.32元/股。

　　公司于2023年5月15日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于确定向下修正泰福转债转股价格的议案》。综合考虑公司未来发展前景，公司董事会决定将“泰福转债”转股价格向下修正为19.89元/股，修正后的转股价格自2023年5月16日起生效。

　　四、其他事项

　　投资者如需了解更多“泰福转债”的其他相关内容，请查阅公司于2022年9月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江泰福泵业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

　　五、备查文件

　　第三届董事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江泰福泵业股份有限公司董事会

　　2023年5月15日