浙江海象新材料股份有限公司 2022年年度股东大会决议的公告

　　证券代码：003011      证券简称：海象新材      公告编号：2023-030

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况：

　　1、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年5月15日（星期一） 下午14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年5月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2023年5月15日（星期一）9:15-15:00。

　　2、会议地点：浙江省海宁市海昌街道海丰路380号3幢浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼三楼会议室。

　　3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　4、会议的召集人：公司董事会

　　5、会议的主持人：董事长王周林先生采取通讯方式出席会议，不便主持，由过半数董事推举董事王淑芳女士主持。

　　6、会议的合法、合规性：本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

　　（二）出席情况

　　1、参加会议股东的总体情况

　　参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共15人，代表股份50,599,566股，占公司股份总数的49.2808%。

　　2、现场会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共8人，代表股份50,128,925股，占公司股份总数的48.8224%。

　　3、网络投票情况

　　参加本次股东大会网络投票的股东共7人，代表股份470,641股，占公司股份总数的0.4584%。

　　4、出席本次会议的中小股东（中小股东是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上的股东。）共10人，代表股份4,175,646股，占公司股份总数的4.0668%。

　　5.公司董事、监事、董事会秘书出席情况

　　公司在任董事7人，出席7人；公司在任监事3人，出席3人。董事会秘书出席了会议。

　　二、议案审议情况

　　本次会议以现场投票和网络投票两种表决方式进行表决，具体表决情况如下：

　　（一）投票表决情况：

　　1、审议通过了《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

　　表决情况：

　　同意50,599,566股，占出席会议所有股东有效表决权的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东有效表决权的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权的0.0000%。

　　2、审议通过了《2022年度董事会工作报告》

　　表决情况：

　　同意50,599,566股，占出席会议所有股东有效表决权的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东有效表决权的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权的0.0000%。

　　3、审议通过了《2022年度监事会工作报告》

　　表决情况：

　　同意50,599,566股，占出席会议所有股东有效表决权的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东有效表决权的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权的0.0000%。

　　4、审议通过了《2022年度财务决算报告》

　　表决情况：

　　同意50,599,566股，占出席会议所有股东有效表决权的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东有效表决权的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权的0.0000%。

　　5、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》

　　表决情况：

　　（1）现场结合网投表决结果：同意50,599,566股，占出席会议所有股东有效表决权的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东有效表决权的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权的0.0000%。

　　（2）其中，中小股东表决情况：同意4,175,646股，占出席会议的中小股东有效表决权的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东有效表决权的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权的0.0000%。

　　6、审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》

　　表决情况：

　　（1）现场结合网投表决结果：同意50,599,566股，占出席会议所有股东有效表决权的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东有效表决权的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权的0.0000%。

　　（2）其中，中小股东表决情况：同意4,175,646股，占出席会议的中小股东有效表决权的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东有效表决权的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权的0.0000%。

　　7、审议通过了《关于为全资子公司申请授信额度提供担保的议案》

　　（1）现场结合网投表决结果：同意50,599,566股，占出席会议所有股东有效表决权的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东有效表决权的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权的0.0000%。

　　（2）其中，中小股东表决情况：同意4,175,646股，占出席会议的中小股东有效表决权的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东有效表决权的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权的0.0000%。

　　8、审议通过了《关于2023年公司及子公司拟申请综合授信并提供抵押担保及接受关联方担保的议案》

　　表决情况：

　　本议案关联股东王周林先生持有公司股份27,809,460股，其一致行动人海宁晶美投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份11,550,000股，关联股东鲁国强先生持有公司股份4,404,306股，关联股东沈财兴先生持有公司股份2,659,874股，上述关联股东均对本议案回避了表决。

　　（1）现场结合网投表决结果：同意4,175,926股，占出席会议所有股东有效表决权的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东有效表决权的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权的0.0000%。

　　（2）其中，中小股东表决情况：同意4,175,646股，占出席会议的中小股东有效表决权的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东有效表决权的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权的0.0000%。

　　9、审议通过了《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决情况：

　　（1）现场结合网投表决结果：同意50,599,566股，占出席会议所有股东有效表决权的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东有效表决权的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权的0.0000%。

　　（2）其中，中小股东表决情况：同意4,175,646股，占出席会议的中小股东有效表决权的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东有效表决权的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权的0.0000%。

　　10、审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　表决情况：

　　（1）现场结合网投表决结果：同意50,599,566股，占出席会议所有股东有效表决权的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东有效表决权的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权的0.0000%。

　　（2）其中，中小股东表决情况：同意4,175,646股，占出席会议的中小股东有效表决权的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东有效表决权的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权的0.0000%。

　　11、逐项审议《关于修订<公司章程>等制度的议案》

　　11.1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　表决情况：

　　（1）现场结合网投表决结果：同意50,599,566股，占出席会议所有股东有效表决权的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东有效表决权的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权的0.0000%。

　　（2）其中，中小股东表决情况：同意4,175,646股，占出席会议的中小股东有效表决权的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东有效表决权的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权的0.0000%。

　　本议案属于特别决议事项，已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　11.2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　表决情况：

　　同意50,599,566股，占出席会议所有股东有效表决权的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东有效表决权的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权的0.0000%。

　　11.3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　表决情况：

　　同意50,599,566股，占出席会议所有股东有效表决权的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东有效表决权的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权的0.0000%。

　　11.4、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　表决情况：

　　同意50,599,566股，占出席会议所有股东有效表决权的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东有效表决权的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权的0.0000%。

　　11.5、审议通过《关于修订<对外担保决策制度>的议案》

　　表决情况：

　　同意50,599,566股，占出席会议所有股东有效表决权的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东有效表决权的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权的0.0000%。

　　11.6、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

　　表决情况：

　　同意50,599,566股，占出席会议所有股东有效表决权的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东有效表决权的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权的0.0000%。

　　三、律师见证情况

　　上海市锦天城律师事务所律师认为，公司2022年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1.浙江海象新材料股份有限公司2022年年度股东大会决议；

　　2.上海市锦天城律师事务所关于浙江海象新材料股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书；

　　3.浙江海象新材料股份有限公司关于推举王淑芳女士主持2022年年度股东大会的决定。

　　浙江海象新材料股份有限公司董事会

　　2023年5月16日