西藏城市发展投资股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600773          证券简称：西藏城投       公告编号：2023-036

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年5月15日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市天目中路380号24楼

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及本公司《公司章程》等有关规定，本次大会由董事长陈卫东主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席3人，董事魏飞、李武，独立董事金鉴中、狄朝平、黄毅，因工作原因未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事沈捷英、吴素芬因工作原因未能出席本次会议；

　　3、 董事会秘书出席了本次会议，部分高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.00逐项审议关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案

　　2.01议案名称：发行股票的种类和面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02议案名称：发行方式和发行时间

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03议案名称：发行对象和认购方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.04议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.05议案名称：发行数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.06议案名称：募集资金用途及数额

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.07议案名称：锁定期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.08议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.09议案名称：上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.10议案名称：决议有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案（修订稿）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于修订<募集资金管理制度>的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于修订<公司债募集资金管理制度>的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于公司全资子公司为上海国投置业有限公司借款提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：赵威、王浩

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》《自律监管指引第1号》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 西藏城市发展投资股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；

　　2、 国浩律师（上海）事务所关于西藏城市发展投资股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　西藏城市发展投资股份有限公司董事会

　　2023年5月16日