上海创力集团股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603012        证券简称：创力集团     公告编号：2023-023

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年05月16日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区新康路889号公司五楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事长石良希主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席3人，董事张世洪先生、董事耿卫东先生、独立董事钱明星先生、周心权先生因工作原因未能出席本次会议。

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事施五影女士、马万林先生因工作原因未能出席本次会议。

　　3、 董事会秘书的常玉林出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：2022年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：2022年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：2022年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：2022年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：2022年年度报告正文及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于聘请2023年度财务审计和内部控制审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于公司2023年度日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于公司及子公司 2023 年度对外担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于首次公开发行部分募集资金投资项目延期的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于公司董事、监事年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于调整公司战略发展方向的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于未来三年股东回报规划（2023年-2025年）的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于豁免股东在收购亿能电子股权时所作相关承诺的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案7：回避表决的关联股东为中煤机械集团有限公司、上海巨圣投资有限公司，其持有的表决权股份分别为63,448,220股、66,345,866股。

　　2、议案13：回避表决的关联股东为中煤机械集团有限公司、上海巨圣投资有限公司，其持有的表决权股份分别为63,448,220股、66,345,866股。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：姚毅、程思琦

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会经国浩律师（上海）事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。见证律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。

　　特此公告。

　　上海创力集团股份有限公司董事会

　　2023年5月17日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议