深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

　　证券代码：002856           证券简称：美芝股份           公告编号：2023-044

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2023年5月15日下午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议的通知已于2023年5月11日以书面和电话通知的形式传达。本次会议由董事长召集主持，应出席董事8名，实到8名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于调整公司第四届董事会战略委员会成员的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　为适应公司战略发展需要，完善公司治理结构，根据《公司董事会战略委员会工作制度》及其他有关规定，公司董事会同意调整公司第四届董事会战略委员会成员，选举徐勇伟为公司第四届董事会战略委员会委员，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于调整公司第四届董事会部分专门委员会成员的公告》。

　　（二）审议通过《关于调整公司第四届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　为完善公司治理结构，根据《公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》及其他有关规定，公司董事会同意调整公司第四届董事会薪酬与考核委员会成员，选举庄志伟先生、古定文先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于调整公司第四届董事会部分专门委员会成员的公告》。

　　（三）审议通过《关于聘请公司常年法律顾问的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事会同意聘请北京大成（广州）律师事务所为公司常年法律顾问，法律顾问服务期限为一年，自2023年5月15日起至2024年5月14日止，含税费用为人民币16万元整（大写：拾陆万元整）。

　　（四）《关于制定<印章及证照管理办法>的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　为加强公司管理，规范公司印章及证照的制作、管理及使用，有效维护公司利益，公司董事会同意制定《印章及证照管理办法》，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《印章及证照管理办法》。

　　三、备查文件

　　公司第四届董事会第二十八次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月16日

　　证券代码：002856           证券简称：美芝股份           公告编号：2023-045

　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

　　关于调整公司第四届董事会

　　部分专门委员会成员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月15日下午召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会战略委员会成员的议案》及《关于调整公司第四届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》，现将相关情况公告如下：

　　鉴于公司独立董事庄志伟先生于近日辞去公司第四届董事会战略委员会委员职务、公司独立董事徐勇伟先生辞去公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、委员职务及公司董事杨水森先生辞去公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员职务，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，公司董事会对各专门委员会委员进行调整并选举新委员。

　　公司董事会同意调整徐勇伟先生为公司第四届董事会战略委员会委员，调整庄志伟先生、古定文先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员。

　　本次调整后，各委员会委员构成如下：

　　上述董事会专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致。

　　特此公告。

　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月16日