哈尔滨三联药业股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002900          证券简称：哈三联         公告编号：2023-034

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上无新提议案提交表决；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；

　　3、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

　　（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；

　　（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年5月16日（周二）15:30；

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月16日9:15-15:00期间任意时间。

　　2、会议召开和表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　3、召集人：哈尔滨三联药业股份有限公司董事会。

　　4、现场会议召开地点：哈尔滨市利民开发区北京路哈尔滨三联药业股份有限公司会议室。

　　5、现场会议主持人：董事长秦剑飞先生。

　　6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共计6名，代表股份数为188,304,150股，占公司有表决权股份总数316,560,050股的59.4845%。

　　中小股东出席会议的总体情况：通过现场及网络投票的中小股东为3名，代表股份2,850股，占公司有表决权股份总数316,560,050股的0.0009%。

　　2、现场会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东（代理人）共3名，代表股份188,301,300股，占公司有表决权股份总数316,560,050股的59.4836%。

　　3、网络投票情况

　　参加本次股东大会网络投票的股东共3名，代表股份2,850股，占公司有表决权股份总数316,560,050股的0.0009%。

　　4、其他人员出席情况

　　公司部分董事、监事及董事会秘书以现场及远程视频方式出席了本次会议，其他高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：

　　1、审议通过了《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》

　　总体表决情况：

　　同意188,303,300股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9995%，反对850股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的70.1754%，反对850股，占出席会议有效表决权股份总数的29.8246%，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过

　　2、审议通过了《关于2022年度董事会工作报告的议案》

　　总体表决情况：

　　同意188,303,300股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9995%，反对850股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的70.1754%，反对850股，占出席会议有效表决权股份总数的29.8246%，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过

　　3、审议通过了《关于2022年度监事会工作报告的议案》

　　总体表决情况：

　　同意188,303,300股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9995%，反对850股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的70.1754%，反对850股，占出席会议有效表决权股份总数的29.8246%，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过

　　4、审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》

　　总体表决情况：

　　同意188,303,300股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9995%，反对850股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的70.1754%，反对850股，占出席会议有效表决权股份总数的29.8246%，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过

　　5、审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》

　　总体表决情况：

　　同意188,303,300股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9995%，反对850股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的70.1754%，反对850股，占出席会议有效表决权股份总数的29.8246%，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过

　　6、审议通过了《关于2023年度董事、监事人员薪酬方案的议案》

　　总体表决情况：

　　同意188,303,300股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9995%，反对850股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的70.1754%，反对850股，占出席会议有效表决权股份总数的29.8246%，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过

　　7、审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

　　总体表决情况：

　　同意188,303,300股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9995%，反对850股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的70.1754%，反对850股，占出席会议有效表决权股份总数的29.8246%，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过

　　8、审议通过了《关于2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的议案》

　　总体表决情况：

　　同意188,303,300股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9995%，反对850股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的70.1754%，反对850股，占出席会议有效表决权股份总数的29.8246%，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过

　　9、审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的议案》

　　总体表决情况：

　　同意188,303,300股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9995%，反对850股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的70.1754%，反对850股，占出席会议有效表决权股份总数的29.8246%，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所；

　　2、律师姓名：李娜律师、孙振律师；

　　3、结论性意见：北京市中伦律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定， 表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、哈尔滨三联药业股份有限公司2022年年度股东大会决议；

　　2、北京市中伦律师事务所关于哈尔滨三联药业股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　哈尔滨三联药业股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月16日

　　证券代码：002900        证券简称：哈三联       公告编号：2023-035

　　哈尔滨三联药业股份有限公司关于完成

　　注册资本变更登记并换发营业执照的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年12月26日、2023年1月11日召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议及2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司回购专户剩余股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意公司调整公司回购专户剩余40,000股股份的用途，由“用于实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于全部注销以减少注册资本”。上述具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　近日，公司已办理完成注册资本变更登记手续，并取得了哈尔滨新区管理委员会行政审批局换发的《营业执照》。变更后登记的相关信息如下：

　　公司名称：哈尔滨三联药业股份有限公司

　　统一社会信用代码：91230100607168790X

　　类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

　　住所：哈尔滨市利民开发区北京路

　　法定代表人：秦剑飞

　　注册资本：人民币316,560,050元

　　成立时间：1996年06月21日

　　经营范围：药品生产；生产五层共挤输液用袋、三层共挤输液用袋、直立式聚丙烯输液袋、聚丙烯输液瓶、聚丙烯安瓿、聚乙烯安瓿、塑料组合盖、塑料接口、医疗器械（含微生物培养基）、消毒剂、消毒器械、卫生用品、化妆品；食品生产，食品经营；药品技术开发，技术检测服务；生物技术研究、开发；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　备查文件

　　1、哈尔滨三联药业股份有限公司登记通知书；

　　2、哈尔滨三联药业股份有限公司营业执照。

　　特此公告。

　　哈尔滨三联药业股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月16日