新天绿色能源股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600956        证券简称：新天绿能      公告编号：2023-034

　　债券代码：175805.SH     债券简称：G21新Y1

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年5月16日

　　(二) 股东大会召开的地点：石家庄市云瑞国宾酒店五楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由本公司董事会召集，由执行董事兼总裁梅春晓先生主持，会议通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《新天绿色能源股份有限公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席5人，董事曹欣、李连平、秦刚、吴会江先生因其他公务未能出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事曹智杰、张东生先生因其他公务未能出席会议；

　　3、 公司总裁梅春晓先生、副总裁兼董事会秘书班泽锋先生、总会计师范维红女士出席了会议，其他高级管理人员因公务未能列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于授权董事会行使发行股份的一般性授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于本公司2022年度报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于本公司2022年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于本公司2022年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于本公司2022年度财务报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于本公司2022年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于本公司2022年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于本公司聘请2023年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于选举王涛先生为本公司第五届董事会非执行董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　第1项议案为特别决议案，且获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，第7、8、9项议案对中小投资者单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：杨曜宇、陈曦

　　2、 律师见证结论意见：

　　上述两位律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　新天绿色能源股份有限公司董事会

　　2023年5月16日

　　证券代码：600956        证券简称：新天绿能         公告编号：2023-035

　　债券代码：175805.SH     债券简称：G21新Y1

　　新天绿色能源股份有限公司

　　第五届董事会第十四次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次临时会议于2023年5月16日通过现场与通讯相结合方式召开。会议通知于2023年5月15日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长曹欣先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案：

　　一、 审议通过了《关于调整第五届董事会战略与投资委员会委员的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　新天绿色能源股份有限公司董事会

　　2023年5月16日