台海玛努尔核电设备股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002366        证券简称：*ST海核       公告编号：2023-055

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会无否决提案的情况。

　　2.本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　1.会议召开时间：2023年5月16日下午14:00

　　通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2023年5月16日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年5月16日上午9:15至2023年5月16日下午15:00期间的任意时间。

　　地点：山东省烟台市莱山经济开发区恒源路6号公司会议室

　　方式：现场表决和网络投票相结合

　　召集人：公司董事会

　　主持人：董事长陈伟先生

　　本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2.本次股东大会通过现场和网络投票的股东9人，代表股份660,546,163股，占上市公司总股份的31.7427%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份660,427,363股，占上市公司总股份的31.7370%。通过网络投票的股东4人，代表股份118,800股，占上市公司总股份的0.0057%。

　　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东7人，代表股份98,688,700股，占上市公司总股份的4.7425%。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份98,569,900股，占上市公司总股份的4.7368%。通过网络投票的中小股东4人，代表股份118,800股，占上市公司总股份的0.0057%。

　　3.公司董事会秘书和部分董事、监事、其他高级管理人员及本所律师出席或列席了本次股东大会。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

　　审议通过提案1.00关于《2022年度董事会工作报告》的议案

　　总表决情况：

　　同意660,541,863股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993%；反对4,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意98,684,400股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9956%；反对4,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0044%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　审议通过提案2.00关于《2022年度监事会工作报告》的议案

　　总表决情况：

　　同意660,541,863股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993%；反对4,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意98,684,400股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9956%；反对4,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0044%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　审议通过提案3.00关于《2022年年度报告全文及摘要》的议案

　　总表决情况：

　　同意660,541,863股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993%；反对4,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意98,684,400股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9956%；反对4,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0044%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　审议通过提案4.00关于《2022年度财务决算报告》的议案

　　总表决情况：

　　同意660,541,863股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993%；反对4,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意98,684,400股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9956%；反对4,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0044%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　审议通过提案5.00关于《2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》的议案

　　总表决情况：

　　同意660,541,863股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993%；反对4,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意98,684,400股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9956%；反对4,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0044%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　审议通过提案6.00关于《2022年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》的议案

　　总表决情况：

　　同意660,541,863股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993%；反对4,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意98,684,400股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9956%；反对4,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0044%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　审议通过提案7.00关于2022年度利润分配方案的议案

　　总表决情况：

　　同意660,541,863股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993%；反对4,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意98,684,400股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9956%；反对4,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0044%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　审议通过提案8.00关于2022年度计提资产减值准备的议案

　　总表决情况：

　　同意660,541,863股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993%；反对4,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意98,684,400股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9956%；反对4,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0044%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　审议通过提案9.00关于续聘会计师事务所的议案

　　总表决情况：

　　同意660,541,863股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993%；反对4,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意98,684,400股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9956%；反对4,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0044%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　审议通过提案10.00关于向金融机构申请综合授信额度的议案

　　总表决情况：

　　同意660,541,863股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993%；反对4,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意98,684,400股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9956%；反对4,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0044%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　审议通过提案11.00关于为子公司提供担保的议案

　　总表决情况：

　　同意660,541,863股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993%；反对4,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意98,684,400股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9956%；反对4,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0044%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　审议通过提案12.00关于为参股子公司融资提供反担保暨关联交易预计的议案

　　总表决情况：

　　同意688,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.6978%；反对4,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044%；弃权98,000,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的99.2978%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意684,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6935%；反对4,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0044%；弃权98,000,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的99.3021%。

　　关联股东青岛军民融合发展集团有限公司已回避表决。

　　审议通过提案13.00关于2023年度日常关联交易预计的议案

　　总表决情况：

　　同意98,688,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956%；反对4,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意98,684,400股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9956%；反对4,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0044%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　关联股东青岛军民融合发展集团有限公司已回避表决。

　　审议通过提案14.00关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案

　　总表决情况：

　　同意660,541,863股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993%；反对4,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意98,684,400股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9956%；反对4,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0044%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　审议通过提案15.00关于购买参股子公司资产暨关联交易的公告

　　总表决情况：

　　同意98,688,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956%；反对4,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意98,684,400股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9956%；反对4,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0044%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　关联股东青岛军民融合发展集团有限公司已回避表决。

　　审议通过提案16.00关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

　　总表决情况：

　　同意660,541,863股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993%；反对4,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意98,684,400股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9956%；反对4,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0044%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所：广东华商律师事务所

　　2.律师：邓超、贾玥

　　3.结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序，本次股东大会出席人员、召集人的资格，本次股东大会的表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1.台海玛努尔核电设备股份有限公司2022年年度股东大会决议；

　　2.广东华商律师事务所关于台海玛努尔核电设备股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书。

　　台海玛努尔核电设备股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月17日