江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2022年度股东大会决议公告

　　证券代码：301238          证券简称：瑞泰新材        公告编号：2023-014

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、现场会议召开时间为：2023年5月16日（星期二）14:30

　　2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月16日上午9:15，结束时间为2023年5月16日下午3:00。

　　3、现场会议召开地点：张家港市人民中路15号国泰大厦2号楼4楼会议室。

　　4、会议的召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　5、本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持。

　　6、本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东28人，代表股份551,321,493股，占上市公司总股份的75.1802%。

　　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份550,000,000股，占上市公司总股份的75.0000%。

　　通过网络投票的股东23人，代表股份1,321,493股，占上市公司总股份的0.1802%。

　　2、中小股东出席的总体情况（中小股东指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）

　　通过现场和网络投票的中小股东26人，代表股份31,321,493股，占上市公司总股份的4.2711%。

　　其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份30,000,000股，占上市公司总股份的4.0909%。

　　通过网络投票的中小股东23人，代表股份1,321,493股，占上市公司总股份的0.1802%。

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师出席或列席了本次股东大会。

　　二、提案审议表决情况

　　(一)提案的表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

　　(二)提案的表决结果：

　　1、《2022年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意551,270,693股，占出席会议所有股东所持股份的99.9908%；反对50,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0092%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意31,270,693股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8378%；反对50,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1615%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0006%。

　　该提案获得通过。

　　2、《2022年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意551,250,693股，占出席会议所有股东所持股份的99.9872%；反对70,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0128%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意31,250,693股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7740%；反对70,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2254%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0006%。

　　该提案获得通过。

　　3、《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》

　　总表决情况：

　　同意551,271,293股，占出席会议所有股东所持股份的99.9909%；反对50,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0091%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意31,271,293股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8397%；反对50,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1603%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　该提案获得通过。

　　4、《2022年度财务决算报告》

　　总表决情况：

　　同意551,271,493股，占出席会议所有股东所持股份的99.9909%；反对50,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0091%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意31,271,493股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8404%；反对50,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1596%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　该提案获得通过。

　　5、《2022年度利润分配方案》

　　总表决情况：

　　同意551,243,293股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858%；反对78,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0142%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意31,243,293股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7503%；反对78,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2497%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　该提案获得通过。

　　6、《关于拟续聘公司2023年度会计师事务所的议案》

　　总表决情况：

　　同意551,250,893股，占出席会议所有股东所持股份的99.9872%；反对70,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0128%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意31,250,893股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7746%；反对70,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2254%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　该提案获得通过。

　　7、《关于增加闲置自有资金购买保本型金融机构理财产品额度的议案》

　　总表决情况：

　　同意551,242,693股，占出席会议所有股东所持股份的99.9857%；反对78,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0143%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意31,242,693股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7484%；反对78,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2516%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　该提案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所谢文武、张若愚律师见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件和贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效；本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、会议备查文件

　　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2022年度股东大会决议；

　　2、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏瑞泰新能源材料股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　江苏瑞泰新能源材料股份有限公司董事会

　　二二三年五月十七日