珠海安联锐视科技股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：301042      证券简称：安联锐视   公告编号：2023-035

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 本次股东大会不存在否决议案的情形；

　　2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、 会议召开情况

　　1. 会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2023年5月16日（星期二）16:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统投票时间为2023年5月16日的交易时间，即9:15-9：25，9：30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023年5月16日9：15-15：00。

　　2. 现场会议地点：广东省珠海市国家高新区科技六路100号安联锐视二期大楼一楼

　　3. 召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　4. 召集人：董事会

　　5. 主持人：董事长徐进

　　6. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、 会议出席情况

　　1. 股东出席的总体情况：出席本次会议的股东及股东代理人24人，代表股份47,982,700股，占公司有表决权股份总数的69.1795%。其中，通过现场投票出席的股东12人，代表股份35,048,000股，占公司有表决权股份总数的50.5307%；通过网络投票出席的股东12人，代表股份12,934,700股，占公司有表决权股份总数的18.6487%。

　　2. 中小股东出席的总体情况：出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）15人，代表股份9,842,400股，占公司有表决权股份总数的14.1904%。其中，通过现场投票出席的中小股东6人，代表股份7,533,000股，占公司有表决权股份总数的10.8608%；通过网络投票出席的股东9人，代表股份2,309,400股，占公司有表决权股份总数的3.3296%。

　　3. 公司董事9人、监事3人，除董事李志洋、杨亮亮因工请假外，均出席了本次会议；公司部分高级管理人员、民生证券股份有限公司保荐代表人、北京市中伦律师事务所见证律师列席了本次会议。

　　三、 议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，经审议后表决结果如下：

　　1.审议通过了《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　表决情况：同意47,968,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9710%；反对9,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0190%；弃权4,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0100%。

　　其中，中小股东表决情况：同意9,828,500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.8588%；反对9,100股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0925%；弃权4,800股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0488%。

　　表决结果：通过。

　　2.审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》

　　表决情况：同意47,971,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9773%；反对6,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0144%；弃权4,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0083%。

　　其中，中小股东表决情况：同意9,831,500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.8893%；反对6,900股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0701%；弃权4,000股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0406%。

　　表决结果：通过。

　　3.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

　　表决情况：同意47,968,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9710%；反对9,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0206%；弃权4,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0083%。

　　其中，中小股东表决情况：同意9,828,500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.8588%；反对9,900股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.1006%；弃权4,000股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0406%。

　　表决结果：通过。

　　4.审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度外部审计机构的议案》

　　表决情况：同意47,968,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9710%；反对9,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0206%；弃权4,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0083%。

　　其中，中小股东表决情况：同意9,828,500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.8588%；反对9,900股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.1006%；弃权4,000股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0406%。

　　表决结果：通过。

　　5.审议通过了《关于董事薪酬方案的议案》

　　表决情况：同意20,453,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9321%；反对9,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0484%；弃权4,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0195%。

　　其中，中小股东表决情况：同意9,828,500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.8588%；反对9,900股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.1006%；弃权4,000股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0406%。

　　表决结果：通过。

　　关联股东北京联众永盛科贸有限公司、徐进、李志洋、申雷、杨亮亮、庞继锋对该议案回避表决。

　　6.审议通过了《关于监事薪酬方案的议案》

　　表决情况：同意45,878,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9697%；反对9,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0216%；弃权4,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0087%。

　　其中，中小股东表决情况：同意7,738,500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.8207%；反对9,900股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.1277%；弃权4,000股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0516%。

　　表决结果：通过。

　　股东张萍丽、徐锦扬委托公司现任监事会主席徐学恩出席股东大会，并代为行使表决权，对该议案回避表决。

　　7.审议通过了《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

　　表决情况：同意47,968,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9710%；反对9,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0206%；弃权4,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0083%。

　　其中，中小股东表决情况：同意9,828,500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.8588%；反对9,900股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.1006%；弃权4,000股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0406%。

　　表决结果：通过。

　　8.审议通过了《关于2022年度董事会工作报告的议案》

　　表决情况：同意47,968,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9710%；反对9,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0206%；弃权4,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0083%。

　　其中，中小股东表决情况：同意9,828,500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.8588%；反对9,900股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.1006%；弃权4,000股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0406%。

　　表决结果：通过。

　　9.审议通过了《关于2022年度监事会工作报告的议案》

　　表决情况：同意47,968,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9710%；反对9,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0206%；弃权4,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0083%。

　　其中，中小股东表决情况：同意9,828,500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.8588%；反对9,900股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.1006%；弃权4,000股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0406%。

　　表决结果：通过。

　　10.审议通过了《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》

　　表决情况：同意47,968,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9710%；反对9,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0206%；弃权4,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0083%。

　　其中，中小股东表决情况：同意9,828,500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.8588%；反对9,900股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.1006%；弃权4,000股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0406%。

　　表决结果：通过。

　　11.审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》

　　表决情况：同意47,968,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9710%；反对9,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0206%；弃权4,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0083%。

　　其中，中小股东表决情况：同意9,828,500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.8588%；反对9,900股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.1006%；弃权4,000股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0406%。

　　表决结果：通过。

　　12.审议通过了《关于规范经营范围表述和增加公司注册资本暨修订公司章程的议案》

　　表决情况：同意47,968,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9710%；反对9,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0190%；弃权4,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0100%。

　　其中，中小股东表决情况：同意9,828,500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.8588%；反对9,100股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0925%；弃权4,800股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0488%。

　　表决结果：通过。

　　该议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上同意，表决通过。

　　四、 律师见证情况

　　1. 律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

　　2. 见证律师姓名：陈凯、李博然

　　3. 结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

　　五、 备查文件

　　1.珠海安联锐视科技股份有限公司2022年年度股东大会决议；

　　2.北京市中伦律师事务所关于珠海安联锐视科技股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书；

　　3.深交所要求的其他文件。

　　珠海安联锐视科技股份有限公司董事会

　　2023年5月16日