江苏中利集团股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002309            证券简称：ST中利               公告编号：2023-065

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会召开期间无增加、变更或否决议案的情况。

　　2、本次股东大会召开期间无涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　3、议案4、6、7、8属于影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票；议案6关联股东均已回避表决。

　　一、会议召开情况

　　1、召集人：本公司第六届董事会

　　2、表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式。

　　3、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年5月16日（星期二）下午14点30分。

　　（2）网络投票时间：2023年5月16日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月16日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月16日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

　　4、现场会议召开地点：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路8号，江苏中利集团股份有限公司八楼会议室。

　　5、会议主持人：董事长王伟峰先生。

　　6、会议的通知：公司于2023年4月22日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（ww.cninfo.com.cn）刊登了《江苏中利集团股份有限公司2022年度股东大会通知》（公告编号：2023-054）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、会议的出席情况

　　（一）出席本次股东大会的股东及股东代表共29人，代表有表决权股份217,514,828股，占公司股本总额的24.9505%。其中：

　　1、现场出席会议情况

　　出席本次现场会议的股东及股东代表共10人，代表有表决权股份176,566,262股，占公司股本总额的20.2534%。

　　2、网络投票情况

　　通过网络和交易系统投票的股东共19人，代表有表决权股份40,948,566股，占公司股份总额的4.6971%。

　　（二）参与本次会议表决的中小投资者共26人，代表有表决权股份52,614,166股，占公司股份总额的6.0352%。

　　会议由董事长王伟峰先生主持，公司董事、监事出席会议，公司高级管理人员列席会议。北京观韬中茂（上海）律师事务所律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下议案：

　　1、审议并通过了《2022年度董事会工作报告》；

　　表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为217,514,828股。同意214,125,278股，占出席会议所有股东所持股份的98.4417%；反对3,388,650股，占出席会议所有股东所持股份的1.5579%；弃权900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

　　表决结果通过。

　　2、审议并通过了《2022年度监事会工作报告》；

　　表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为217,514,828股。同意214,120,378股，占出席会议所有股东所持股份的98.4394%；反对3,393,550股，占出席会议所有股东所持股份的1.5601%；弃权900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

　　表决结果通过。

　　3、审议并通过了《2022年度财务决算报告的议案》；

　　表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为217,514,828股。同意214,121,178股，占出席会议所有股东所持股份的98.4398%；反对3,388,650股，占出席会议所有股东所持股份的1.5579%；弃权5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0023%。

　　表决结果通过。

　　4、审议并通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》；

　　表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为217,514,828股。同意214,121,178股，占出席会议所有股东所持股份的98.4398%；反对3,388,650股，占出席会议所有股东所持股份的1.5579%；弃权5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0023%。

　　其中，中小投资者的表决情况如下：同意49,220,516股，占出席会议的中小股东所持股份的93.5499%；反对3,388,650股，占出席会议的中小股东所持股份的6.4406%；弃权5,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0095%。

　　表决结果通过。

　　5、审议并通过了《2022年年度报告及摘要》；

　　表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为217,514,828股。同意214,120,378股，占出席会议所有股东所持股份的98.4394%；反对3,388,650股，占出席会议所有股东所持股份的1.5579%；弃权5,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027%。

　　表决结果通过。

　　6、审议并通过了《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度预计日常关联交易的议案》；

　　表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为41,204,166股。同意37,809,716股，占出席会议所有股东所持股份的91.7619%；反对3,388,650股，占出席会议所有股东所持股份的8.2240%；弃权5,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0141%。

　　其中，中小投资者的表决情况如下：同意37,634,716股，占出席会议的中小股东所持股份的91.7267%；反对3,388,650股，占出席会议的中小股东所持股份的8.2591%；弃权5,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0141%。

　　表决结果通过。

　　7、审议并通过了《关于2022年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

　　表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为217,514,828股。同意177,441,262股，占出席会议所有股东所持股份的81.5766%；反对40,072,666股，占出席会议所有股东所持股份的18.4230%；弃权900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

　　其中，中小投资者的表决情况如下：同意12,540,600股，占出席会议的中小股东所持股份的23.8350%；反对40,072,666股，占出席会议的中小股东所持股份的76.1633%；弃权900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0017%。

　　表决结果通过。

　　8、审议并通过了《关于2023年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；

　　表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为217,514,828股。同意177,441,262股，占出席会议所有股东所持股份的81.5766%；反对40,072,666股，占出席会议所有股东所持股份的18.4230%；弃权900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

　　其中，中小投资者的表决情况如下：同意12,540,600股，占出席会议的中小股东所持股份的23.8350%；反对40,072,666股，占出席会议的中小股东所持股份的76.1633%；弃权900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0017%。

　　表决结果通过。

　　9、审议并通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

　　表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为217,514,828股。同意214,120,378股，占出席会议所有股东所持股份的98.4394%；反对3,393,550股，占出席会议所有股东所持股份的1.5601%；弃权900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

　　表决结果通过。

　　四、独立董事述职情况

　　本次股东大会上，公司独立董事向大会作了独立董事2022年度述职报告。

　　五、律师出具的法律意见

　　北京观韬中茂（上海）律师事务所陈洋律师、王梦莹律师出席并见证了本次临时股东大会，认为公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规及公司章程的规定。

　　六、备查文件

　　1.江苏中利集团股份有限公司2022年年度股东大会决议；

　　2.北京观韬中茂（上海）律师事务所关于江苏中利集团股份有限公司2022年年度股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　江苏中利集团股份有限公司董事会

　　2023年5月16日